Casi el 70% de los 600 funcionarios de gestión de fraude, lucha contra el lavado de dinero y riesgos y cumplimiento encuestados en el primer informe de fraude y delitos financieros centrado en la IA de BioCatch dicen que los delincuentes son más...
La empresa de inteligencia Blockchain TRM Labs anunció que nombró a Boon Hui Khoo como su asesor principal. Khoo, con una amplia experiencia en el servicio público,...
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En presentaciones separadas, Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en el intercambio de cifrado más grande del mundo, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional para África, instaron...
Un ejecutivo de Binance detenido en Nigeria ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. Según la publicación local Punch, el jefe de delitos financieros de Binance...
Eso si lo único que te importa son los números y el compromiso barato. ¡¿Story OneEU prohíbe las billeteras anónimas?! Al menos, ese fue el tenor de Crypto Twitter sobre...
A medida que la industria FinTech avanza hacia 2024, se encuentra en el corazón de una revolución tecnológica con la Inteligencia Artificial (IA) comenzando a destacar...
Cripto | 26 de marzo de 2024 Imagen: Freepik/master1305 Frente a cargos legales, el ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, huye de Nigeria Según Premium Times y varios medios, Nadeem Anjarwalla, un...
Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria ha escapado de la custodia, según informes de los medios locales. La publicación nigeriana Premium Times informó que el gerente regional de Binance para...
Siglos de historia y décadas en la calle principal significan que los bancos tradicionales, como los "cuatro grandes" del Reino Unido: Barclays, Lloyds, HSBC y Natwest,...
Un impulso continuo hacia la digitalización, la transparencia y la automatización en la financiación del comercio plantea la pregunta sobre el impacto de una migración de la mensajería Swift desde MT...
El proveedor de tecnología de cumplimiento LexisNexis ha encargado un estudio que dice que las instituciones financieras en Asia Pacífico gastaron 45 mil millones de dólares el año pasado en cumplimiento de delitos financieros. La mayoría de las empresas...
