A Binance Un ejecutivo detenido en Nigeria ha demandado al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales.
Según publicación local Puñetazo, el jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, presentó una moción ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, solicitando una declaración de que la incautación de su pasaporte contravenía la constitución de Nigeria. Gambaryan también ha pedido que la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA) y la Comisión de Delitos Económicos Financieros (EFCC) se vean obligadas a disculparse por su detención.
Gambaryan dijo que estuvo en Nigeria en el invitación de ONSA y EFCC para discutir las actividades de Binance en el país. Afirmó que no había cometido ningún delito durante la reunión y que no se le había informado por escrito sobre ningún delito que hubiera cometido personalmente en Nigeria.
"La única razón de su detención es porque el gobierno está solicitando información a Binance y haciendo exigencias a la empresa", dijo.
El ejecutivo fue detenido junto con su colega, el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, en febrero, mientras las autoridades del país realizaban una investigación en intercambios de cifrado. Bajo los términos de un mandato judicial, a la EFCC se le permitió detener a la pareja sin cargos durante 14 días, hasta principios de marzo; a mediados de marzo . posteriormente concedió una prórroga.
A principios de esta semana, Anjarwalla escapó de la custodia y huyó del país. El ejecutivo, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había entregado su pasaporte británico a las autoridades nigerianas, pero se creía que había utilizado su pasaporte keniano para abordar un vuelo en un “avión de Oriente Medio”. Según los informes, presentó una demanda similar a la presentada por Gambaryan.
Nigeria tiene exigido Como parte de la investigación, Binance proporciona información sobre sus 100 principales usuarios en el país, junto con su historial de transacciones durante los últimos seis meses.
El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) del país ha emitido por separado cargos presentados de evasión fiscal contra la bolsa, Gambaryan y Anjarwalla.
Gambaryan, ex agente especial del IRS, fue contratado como vicepresidente de investigaciones e inteligencia global de Binance en 2021. En el IRS, trabajó en las investigaciones en el intercambio de cifrado ruso BTC-e, el hackeo de 2014 del intercambio de Bitcoin Mt. Gox y el caso de un agente corrupto de la DEA quien robó millones en Bitcoin al creador de Silk Road, Ross Ulbricht.
Editado por stacy eliott.
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- Fuente: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
