La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que restringir las URL del sitio web de nueve intercambios de criptomonedas. El objetivo es restringir el acceso a plataformas como MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi y Kucoin, alegando sus supuestas “operaciones ilegales” y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
La UIF, que actúa como agencia nacional central, tiene la tarea de recibir, procesar, analizar y difundir información relacionada con transacciones financieras sospechosas, incluido el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
India ha estado trabajando activamente para integrar el sector de las criptomonedas con su panorama financiero convencional. En marzo, el país ordenó que las empresas de criptomonedas adquirieran datos de conocimiento de su cliente (KYC), exigiéndoles que se registren en la agencia. Cualquier proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) que opere en la India, ya sea en el extranjero o en el país, está obligado a registrarse ante la UIF como entidad informante y cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Si bien la UIF tiene ahora 31 empresas registradas, la agencia señaló que varias entidades extraterritoriales que prestan servicios a un porcentaje considerable de usuarios indios no cumplían las leyes relativas al lavado de dinero (AML) y la falsificación (CFT). La UIF emitió notificaciones de causa a los nueve VASP bloqueados, aunque las repercusiones específicas más allá del bloqueo de URL siguen sin estar claras.
En agosto, el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, enfatizó la necesidad de una regulación global de las criptomonedas, afirmando que las regulaciones y los marcos deberían extenderse más allá de los países individuales o grupos regionales. India, sin embargo, ha mostrado un enfoque cauteloso hacia las criptomonedas, introduciendo altos impuestos a las ganancias de capital. imponer un impuesto sustancial del 30% —superando las tasas aplicadas a las acciones y otras inversiones— y un impuesto del 1% deducido en la fuente (TDS). Los infractores o plataformas que no cumplan con la TDS pueden enfrentar sanciones, incluidas multas o prisión que van de tres meses a siete años, en virtud de una enmienda a la Sección 271C de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abogó por que los países miembros implementaran una regla de viaje que rastree las transacciones criptográficas para combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades ilícitas. La postura de la India sobre la aplicación de la norma de viaje sigue siendo incierta.
India encabeza el mundo en adopción de criptomonedas entre el público en general, según un análisis de Chainalysis, a pesar del gobernador del banco central del país. descartando criptomonedas como oportunidades de juego especulativo. Aunque existen obstáculos legislativos, la nación tiene el segundo volumen de transacciones bruto estimado más grande del mundo para criptomonedas.
Empresas criptográficas establecidas como Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ:SDIG) Esperamos que las principales jurisdicciones de todo el mundo promulguen leyes criptográficas estables para que los actores de la industria puedan estar seguros del entorno regulatorio en el que operan.
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