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Etiqueta: KYC

CFI, Deriv, Gold-i y más: movimientos ejecutivos de la semana

Esta semana fue testigo de un aumento notable en los nombramientos de ejecutivos dentro de las industrias de divisas, criptomonedas y tecnología financiera, lo que muestra una ligera diferencia en comparación con la semana pasada...

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Eesee y Blockpass mejoran el mercado de activos digitales con nuevas soluciones de cumplimiento

En un panorama donde las transacciones de activos digitales son cada vez más omnipresentes, la demanda de estrictas medidas de cumplimiento y seguridad nunca ha sido tan...

Una guía de las mejores plataformas de apuestas criptográficas

Conclusiones clave: La participación en criptomonedas es una forma para que los inversores obtengan ingresos adicionales con sus criptomonedas: como ganar intereses en una cuenta de ahorros o dinero...

Decodificando la caja negra: cómo la IA está revelando los secretos del lavado de dinero criptográfico

La siguiente es una publicación invitada de Brendan Cochrane, socio de YK Law LLP. Las herramientas de inteligencia artificial podrían revolucionar los esfuerzos contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas....

Por qué quienes trabajan en servicios financieros deben limpiar sus bases de datos de clientes

Con la continuación de la crisis del costo de vida y el lento crecimiento económico previsto para el resto del año, estos son tiempos difíciles para las finanzas...

Un enfoque estratégico para ampliar sus canales de distribución para hacer crecer los depósitos.

El crecimiento de los depósitos sigue siendo la prioridad empresarial número uno de los banqueros, según BAI Banking Outlook: 2024 Trends, ya que sirve como piedra angular...

Revisión del futuro de los pagos – seis meses después – Fraude de APP

La revisión del futuro del pago de Joe Garner publicada en 2023 en nombre del gobierno del Reino Unido reflejó la complejidad del pago instantáneo actual en el Reino Unido...

Eesee implementa Blockpass para el cumplimiento en el mercado de activos digitales

HONG KONG, 18 de abril de 2024 - (ACN Newswire) - Blockpass, el proveedor de soluciones de cumplimiento, y eesee, la plataforma de comercio de activos digitales de próxima generación, están orgullosos...

Explorando el abuso de los bonos de casino y sus consecuencias

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En el año en que la inteligencia artificial (IA) tuvo su debut público más espectacular, podría parecer que el aprendizaje automático (ML) se ha reducido a...

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