Los comerciantes de criptomonedas sacaron activos digitales por valor de 208 millones de dólares del asediado intercambio KuCoin luego de la acusación de la compañía. La plataforma de análisis blockchain Nansen informa que...
La Unión Europea ha presentado una nueva directriz que prohíbe las transacciones de criptomonedas realizadas a través de billeteras sin custodia que carecen de verificación como parte de su programa Anti-Dinero más amplio...
El asediado intercambio de cifrado KuCoin sufrió un aumento en las solicitudes de retiro el día pasado después de que las autoridades estadounidenses presentaran cargos penales contra la plataforma. Datos de...
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha emprendido acciones legales contra KuCoin, un intercambio de activos digitales, por supuestamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA)...
Eso si lo único que te importa son los números y el compromiso barato. ¡¿Story OneEU prohíbe las billeteras anónimas?! Al menos, ese fue el tenor de Crypto Twitter sobre...
Las autoridades afirman que KuCoin infringió las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en busca de crecimiento. KuCoin, un destacado intercambio mundial de criptomonedas, y dos de sus fundadores se enfrentan...
26 de marzo de 2024 Imagen: Freepik/macrovector La lucha contra el blanqueo de dinero es un problema que afecta a mucho más que el sector financiero. Debido a que nuestra vida cotidiana se está volviendo más digitalizada,...
Yggdrasil, un proveedor de iGaming reconocido mundialmente, debe pagar una multa de 300,000 coronas suecas, aproximadamente 26,218 euros, a Spelinspektionen, el regulador sueco del juego, por supuestamente...
Hola, hola y bienvenido a otro emocionante resumen de noticias sobre criptomonedas presentado por Coinigy. Pensamos que el resumen de la semana pasada no podría ser más dramático...
Introducción En el panorama digital actual, cumplir con las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC) es primordial para las empresas que operan en servicios financieros, mercados en línea y otros sectores...
La Unión Europea acaba de dar un paso para intensificar su lucha contra el blanqueo de dinero salvaguardando las transacciones financieras. Según se informa, la institución tiene...
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, prohibiendo su uso a ciudadanos estadounidenses,...