Logotipo de Zephyrnet

Etiqueta: Lavado de Dinero

Los comerciantes de activos digitales retiran $ 208,000,000 XNUMX XNUMX en criptomonedas de KuCoin luego de los cargos gubernamentales: Nansen – The Daily Hodl

Los comerciantes de criptomonedas sacaron activos digitales por valor de 208 millones de dólares del asediado intercambio KuCoin luego de la acusación de la compañía. La plataforma de análisis blockchain Nansen informa que...

Top News

La UE comienza a implementar la prohibición de carteras de criptomonedas no verificadas – CryptoCurrencyWire

La Unión Europea ha presentado una nueva directriz que prohíbe las transacciones de criptomonedas realizadas a través de billeteras sin custodia que carecen de verificación como parte de su programa Anti-Dinero más amplio...

Los tokens de Ethereum lideran el aumento de retiro de $ 500 millones de KuCoin después de los cargos en EE. UU.

El asediado intercambio de cifrado KuCoin sufrió un aumento en las solicitudes de retiro el día pasado después de que las autoridades estadounidenses presentaran cargos penales contra la plataforma. Datos de...

Declaración de la CFTC: Ethereum y Bitcoin clasificados como productos básicos en la demanda de KuCoin

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha emprendido acciones legales contra KuCoin, un intercambio de activos digitales, por supuestamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA)...

Las cosas van genial

Eso si lo único que te importa son los números y el compromiso barato. ¡¿Story OneEU prohíbe las billeteras anónimas?! Al menos, ese fue el tenor de Crypto Twitter sobre...

KuCoin, importante exchange de criptomonedas, enfrenta cargos criminales en EE. UU. – The Defiant

Las autoridades afirman que KuCoin infringió las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero en busca de crecimiento. KuCoin, un destacado intercambio mundial de criptomonedas, y dos de sus fundadores se enfrentan...

Cuatro desafíos ALD para 4 y más allá

26 de marzo de 2024 Imagen: Freepik/macrovector La lucha contra el blanqueo de dinero es un problema que afecta a mucho más que el sector financiero. Debido a que nuestra vida cotidiana se está volviendo más digitalizada,...

Spelinspektionen impone una multa de 300,000 SEK a Yggdrasil por suministrar su software de juegos en línea a un operador sin licencia

Yggdrasil, un proveedor de iGaming reconocido mundialmente, debe pagar una multa de 300,000 coronas suecas, aproximadamente 26,218 euros, a Spelinspektionen, el regulador sueco del juego, por supuestamente...

La UE prohíbe las carteras; ¿ETH es un valor? ¡Que semana!

Hola, hola y bienvenido a otro emocionante resumen de noticias sobre criptomonedas presentado por Coinigy. Pensamos que el resumen de la semana pasada no podría ser más dramático...

Cómo implementar la verificación de identidad mediante Amazon Rekognition

Introducción En el panorama digital actual, cumplir con las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC) es primordial para las empresas que operan en servicios financieros, mercados en línea y otros sectores...

La UE aplica la prohibición de carteras criptográficas autohospedadas no identificadas para todas las transacciones de pago

La Unión Europea acaba de dar un paso para intensificar su lucha contra el blanqueo de dinero salvaguardando las transacciones financieras. Según se informa, la institución tiene...

Otra actividad de Tornado Cash señalada: fondos robados de la explotación del puente HECO trasladados

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, prohibiendo su uso a ciudadanos estadounidenses,...

Información más reciente

punto_img
punto_img