Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (KoFIU) ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της εποπτείας της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση των ανταλλαγών κρυπτογράφησης που...

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (KoFIU) ανακοίνωσε ένα σαρωτικό σχέδιο για την ενίσχυση της εποπτείας της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, το οποίο περιλαμβάνει την απέλαση ανταλλαγών κρυπτογράφησης που αποτυγχάνουν...

Τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά η παγκόσμια ρύθμιση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις ποικίλλουν παγκοσμίως, με κάθε...

Για να ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνων της χώρας σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) εξέδωσε υπόμνημα με το οποίο διευκρινίζει τα ταξίδια...

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) της Ινδίας ζήτησε από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής να περιορίσει τις διευθύνσεις URL ιστότοπων εννέα κρυπτονομισμάτων...

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας όρισε την καθηγήτρια Fatma Ozkul, εξέχουσα ειδικό στην τεχνολογία blockchain...

Η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSRA) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε πρόσφατα μια ενημέρωση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και των κυρώσεων, ειδικά προσαρμοσμένων για...

Περισσότερες από 20 χώρες έχουν περάσει ολοκληρωμένα ρυθμιστικά πλαίσια κρυπτογράφησης τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με έκθεση της PwC. Περισσότερες από 40 χώρες έχουν βάλει στόχο...

Φανταστείτε ότι εργάζεστε σε ένα ψιλικατζίδικο και είστε υποχρεωμένοι, από το νόμο, να μην πουλάτε αλκοόλ σε ανηλίκους. αλλά δεν σου λένε τι...

Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τις απαιτήσεις της FATF για τα κρυπτονομίσματα σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η συμπερίληψη στη γκρίζα λίστα.Η Γιούλια Παρχομένκο, διευθύντρια του τμήματος εικονικών περιουσιακών στοιχείων...

Ρυθμιστική και Νομοθετική Ενημέρωση – Νοέμβριος 2023, 8 Δεκεμβρίου 2023 Δημήτριος ΤσέαςΡυθμιστική και Νομοθετική Ανάλυση – GLOBALFATFThe Financial Action Task Force (FATF) είναι μια παγκόσμια χρηματική...

Εβδομαδιαία ενημέρωση #32 5 Δεκεμβρίου 2023CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASΡυθμιστικός φορέας: Το Εθνικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο της Νότιας Κορέας επενδύει 20 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Coinbase: Στις 16 Νοεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Συντάξεων...