全球知名加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩名創辦人面臨美國當局的刑事指控，引發了對該平台上用戶資金安全的擔憂。

Chun Gan 和 Ke Tang 是面臨指控的兩位創始人。他們是 被告 串謀經營未經許可的匯款業務，並因故意不維持適當的反洗錢 (AML) 計劃而違反《銀行保密法》。當局聲稱，在他們的領導下，KuCoin 藐視美國反洗錢法，成為全球最大的加密貨幣交易所之一。

根據中心化交易所的交易量排名，庫幣排名第五 Coingecko，在過去 2 小時內處理了超過 24 億美元的交易。

美國檢察官達米安威廉斯強調，雖然庫幣利用其重要的美國客戶群成為加密貨幣市場的主要參與者，但它故意選擇無視美國法律。

「像 KuCoin 這樣的加密貨幣交易所不能兩者兼得。今天的起訴書應該向其他加密貨幣交易所發出一個明確的信息：如果你計劃為美國客戶提供服務，你必須遵守美國法律，簡單明了”，他說。

當局表示，調查顯示，成立於2017年的庫幣發展迅速，吸引了超過30萬名客戶。然而，儘管庫幣取得了迅速成功，但據稱其未能實施基本的反洗錢政策。

據稱，KuCoin 積極試圖隱藏其美國客戶的存在，以逃避美國的 AML 和 KYC 要求，使該交易所被用作洗錢和犯罪活動的平台。

雖然甘和唐仍在逃，但對他們的指控包括一項共謀違反《銀行保密法》和一項共謀經營無照匯款業務的罪名，最高可判處五年監禁。 KuCoin背後的公司實體，包括Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited，也面臨類似的指控。