標籤：反洗錢

PEP 篩檢為何如此重要的常見原因？

Fintech 2024 年 5 月 7 日

考慮到世界政治的高度動態性以及與 PEP 篩選和處理相關的反洗錢法規，PEP 檢查正變得越來越…

道明銀行洗錢和賄賂醜聞

Crowdfunding 2024 年 5 月 6 日

尼日利亞法院將幣安洗錢案審判延期至 17 月 XNUMX 日 – Coinweez

區塊鏈 2024 年 5 月 2 日

Gambaryan 家族發言人表示，幣安尼日利亞洗錢案審判推遲至 17 月 XNUMX 日

區塊鏈 2024 年 5 月 2 日

趙長鵬被判入獄4個月

Crowdfunding2024 年 5 月 1 日

捷克 | 1 年 2024 月 XNUMX 日圖片：Freepik 趙長鵬 (CZ) 的判決：加密貨幣監管的轉捩點？

幣安執行長被判入獄：全球最大加密貨幣交易所創始人被監禁 – CryptoInfoNet

區塊鏈2024 年 4 月 30 日

趙長鵬，通常被稱為“CZ”，是全球最大的加密貨幣交易平台幣安背後的策劃者，已被授予...

幣安前執行長趙長鵬被判四個月比特皮納斯

區塊鏈2024 年 4 月 30 日

加密貨幣交易所幣安前執行長趙長鵬因違反反洗錢規定而被判處四個月聯邦監禁。法庭程序判決發生在...

RIV Capital 報告本財季和前九個月的財務業績

麻2024 年 4 月 30 日

多倫多 – RIV Capital Inc.，一家收購和投資公司，專注於建立領先的多州平台，擁有最強大的一個...

新推出的香港現貨 BTC 和 ETH ETF 有什麼值得期待的

區塊鏈2024 年 4 月 29 日

作為亞洲加密貨幣市場的重大發展，華夏基金（香港）有限公司於 29 月 XNUMX 日舉行新聞發布會，宣布...

Stripe Connect 與群眾募資平台：技術指南

Crowdfunding2024 年 4 月 29 日

報告指出 Upbit 主導韓國加密貨幣市場，全球前 5

區塊鏈2024 年 4 月 28 日

Upbit 是一家總部位於韓國的加密貨幣平台，負責全國 80% 以上的交易活動，並已成為全球...

賭場提款可能失敗的五個主要原因

賭博2024 年 4 月 26 日

從賭場網站提取獎金大多數時候，玩家從線上賭場提取獎金應該沒有問題。該過程通常很簡單並且...

人工智慧對數位詐欺和金融犯罪的影響

Fintech2024 年 4 月 25 日

BioCatch 的第一份以人工智慧為重點的詐欺和金融犯罪報告中，對 70 名詐欺管理、反洗錢、風險與合規官員進行了調查，其中近 600% 的人表示，犯罪分子更...

最佳加密貨幣質押平台指南

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

重點：加密貨幣質押是投資者透過加密貨幣賺取額外收入的一種方式：例如在儲蓄帳戶或金錢中賺取利息...

美國司法部希望判處趙長鵬 3 年徒刑

Crowdfunding2024 年 4 月 24 日

加密 | 24 年 2024 月 3 日圖片：Freepik/rawpixel.com聯邦檢察官希望判處趙長鵬 XNUMX 年徒刑（雙倍指導方針）幣安創始人趙長鵬...

幣安前執行長面臨 3 年監禁和數百萬美元罰款

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

加密貨幣交易所幣安網前執行長趙長鵬可能面臨 36 個月監禁和 50 萬美元罰款。他的量刑，建議...

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美國司法部建議對幣安創始人 CZ 判處 3 年監禁

區塊鏈 2024 年 4 月 24 日

肯亞政府採取措施監管加密貨幣 – Coinweez

區塊鏈 2024 年 4 月 23 日

解碼黑盒子：人工智慧如何揭開加密貨幣洗錢的秘密

AI 2024 年 4 月 23 日

MiCA：公司加密監管的遊戲規則改變者 – CryptoInfoNet

區塊鏈 2024 年 4 月 21 日

重新定義加密貨幣監管：MiCA 如何影響您的公司

區塊鏈 2024 年 4 月 21 日

Coinbase、eToro、NAGA 等：本週高階主管變動

區塊鏈 2024 年 4 月 20 日

報道稱，幣安在獲得杜拜牌照後已捲土重來印度 – CryptoInfoNet

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