標籤：洗錢

深入研究去中心化交易所：好處與挑戰

區塊鏈 2024 年 4 月 28 日

很難想像去中心化交易所 (DEX) 存在之前的時代，儘管相對較新的推出才八年前。

報告指出 Upbit 主導韓國加密貨幣市場，全球前 5

區塊鏈 2024 年 4 月 28 日

美國司法部在新提交的文件中對羅馬風暴對龍捲風現金業務的描述提出異議

區塊鏈 2024 年 4 月 26 日

大約 87% 的加密貨幣百萬富翁不相信他們可能會永遠失去他們的加密貨幣 – The Daily Hodl

區塊鏈 2024 年 4 月 26 日

人工智慧對數位詐欺和金融犯罪的影響

Fintech2024 年 4 月 25 日

BioCatch 的第一份以人工智慧為重點的詐欺和金融犯罪報告中，對 70 名詐欺管理、反洗錢、風險與合規官員進行了調查，其中近 600% 的人表示，犯罪分子更...

最佳加密貨幣質押平台指南

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

重點：加密貨幣質押是投資者透過加密貨幣賺取額外收入的一種方式：例如在儲蓄帳戶或金錢中賺取利息...

美國司法部希望判處趙長鵬 3 年徒刑

Crowdfunding2024 年 4 月 24 日

加密 | 24 年 2024 月 3 日圖片：Freepik/rawpixel.com聯邦檢察官希望判處趙長鵬 XNUMX 年徒刑（雙倍指導方針）幣安創始人趙長鵬...

幣安前執行長面臨 3 年監禁和數百萬美元罰款

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

加密貨幣交易所幣安網前執行長趙長鵬可能面臨 36 個月監禁和 50 萬美元罰款。他的量刑，建議...

美國司法部建議對幣安創始人 CZ 判處 3 年監禁

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

美國司法部 (DOJ) 建議對創始人兼前首席執行官趙長鵬“CZ”判處三年監禁。

奈及利亞否認因外匯擔憂而凍結更多加密貨幣交易所的 300 多個 P2P 帳戶

區塊鏈2024 年 4 月 24 日

奈及利亞當局正在準備下一階段的加密貨幣交易打擊行動，目標是 OKX、Binance、KuCoin 等點對點 (P2P) 平台…

肯亞政府採取措施監管加密貨幣 – Coinweez

區塊鏈2024 年 4 月 23 日

肯亞政府已採取措施監管加密貨幣產業，以保護用戶並加強該領域的運作…

比特幣與加密貨幣部落格 – 官方 CoinJar 博客

區塊鏈2024 年 4 月 23 日

我們很高興地宣布，CoinJar 再次可以透過電匯進行美元存款和提款。這項服務得到了主要...

解碼黑盒子：人工智慧如何揭開加密貨幣洗錢的秘密

AI2024 年 4 月 23 日

以下是 YK Law LLP 合夥人 Brendan Cochrane 的客座文章。

人工智慧是銀行保持與金融科技競爭的完美工具

Fintech2024 年 4 月 22 日

如今，銀行已經過時了，尤其是隨著金融科技行業的迅速崛起，該行業旨在提供更有效率、更便宜、以用戶為中心的...

MiCA：公司加密監管的遊戲規則改變者 – CryptoInfoNet

區塊鏈2024 年 4 月 21 日

以下是 Gofaizen & Sherle 資深合夥人 Mark Gofaizen 的客座文章。

重新定義加密貨幣監管：MiCA 如何影響您的公司

區塊鏈2024 年 4 月 21 日

以下是 Gofaizen & Sherle 資深合夥人 Mark Gofaizen 的客座文章。

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Coinbase、eToro、NAGA 等：本週高階主管變動

區塊鏈 2024 年 4 月 20 日

報道稱，幣安在獲得杜拜牌照後已捲土重來印度 – CryptoInfoNet

區塊鏈 2024 年 4 月 20 日

英國向開放金融的轉變

Crowdfunding 2024 年 4 月 19 日

幣安將在印度捲土重來，罰款 2 萬美元

區塊鏈 2024 年 4 月 19 日

國際貨幣基金組織表示，比特幣已成為在金融不穩定的情況下保存財富的必要金融工具

區塊鏈 2024 年 4 月 18 日

支付審查的未來 – 六個月後 – 應用程式欺詐

Fintech 2024 年 4 月 18 日

美國參議員提出兩黨穩定幣法案以建立監管框架

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生成數據智能

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