Trong bối cảnh tội phạm tài chính gia tăng đang diễn ra ở Vương quốc Anh, các ngân hàng đã tổ chức chuyển tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử và tạm ngừng thanh toán. Một tương tự sự cố gần đây đã xảy ra ở Ấn Độ trước RBI ban hành làm rõ mới nhất của nó.

Trong diễn biến mới nhất, các tổ chức ngân hàng lớn của Vương quốc Anh như Barclays, Monzo và Starling đã hạn chế người dùng chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử như SwissBorg và Binance. Đang nói chuyện với Máy điện đàm, người phát ngôn của Ngân hàng Starling nói:

“Đây là một biện pháp tạm thời mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ khách hàng. Đây không chỉ là vấn đề của Starling mà là của tất cả các ngân hàng. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà điều này đã gây ra cho một số khách hàng; chúng tôi sẽ đảo ngược biện pháp này khi chúng tôi triển khai các kiểm tra bổ sung dành riêng cho các khoản thanh toán cho các sàn giao dịch tiền điện tử ”.

Tuy nhiên, ngân hàng đã đảm bảo rằng đây là một biện pháp tạm thời và họ sẽ tiếp tục chuyển tiền điện tử trước tháng này từ ngày 23 tháng XNUMX trở đi.

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp để kiểm soát lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh đã bắt đầu các biện pháp để kiểm soát sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang tăng. Trong năm ngoái, các nhà đầu tư tiền điện tử ở Anh đã mất 60 triệu bảng Anh trong các vụ lừa đảo tiền điện tử do mạng xã hội điều khiển. Đầu năm nay, Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh (FCA) đã cảnh báo các nhà đầu tư về các trò gian lận tiền điện tử. Cơ quan quản lý cho biết:

“FCA biết rằng một số công ty đang cung cấp các khoản đầu tư vào tài sản tiền điện tử hoặc cho vay hoặc đầu tư liên quan đến tài sản tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao. Đầu tư vào tài sản tiền điện tử, hoặc các khoản đầu tư và cho vay liên quan đến chúng thường bao gồm việc chấp nhận rủi ro rất cao với tiền của nhà đầu tư. Nếu người tiêu dùng đầu tư vào những loại sản phẩm này, họ nên chuẩn bị sẵn sàng để mất hết tiền ”.

FCA cũng đã cảnh báo rằng một số lượng lớn các công ty trong lĩnh vực tiền điện tử đã không thực hiện luật KYC và AML. Để ngăn chặn khách hàng của mình trở thành con mồi cho những âm mưu lừa đảo tiền điện tử như vậy, ngân hàng Anh Natwest gần đây đã bắt đầu gửi cảnh báo lừa đảo cho người dùng ứng dụng di động của nó.

về tác giả

Bhushan là một người đam mê FinTech và có một sự tinh tế tốt trong việc tìm hiểu thị trường tài chính. Sự quan tâm của ông đối với kinh tế và tài chính thu hút sự chú ý của ông đối với các thị trường Công nghệ Blockchain và Tiền điện tử mới nổi. Anh ấy liên tục trong một quá trình học tập và giữ cho mình động lực bằng cách chia sẻ kiến ​​thức có được. Trong thời gian rảnh, anh đọc tiểu thuyết viễn tưởng ly kỳ và đôi khi khám phá kỹ năng nấu nướng của mình.