Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vì bị cáo buộc tạo điều kiện chuyển tiền bất hợp pháp trên nền tảng của nó, theo Reuters báo cáo ngày thứ hai.

Báo cáo, trích dẫn bốn người có kiến ​​​​thức về vấn đề này, nêu chi tiết cách các công tố viên Hoa Kỳ đang xem xét đưa ra các cáo buộc hình sự đối với các giám đốc điều hành Binance, bao gồm cả Giám đốc điều hành Changpeng Zhao.

Cuộc điều tra được cho là bắt đầu vào năm 2018 khi văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle bắt đầu xem xét một loạt các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp được thực hiện bởi bọn tội phạm thông qua Binance. Theo các nguồn tin của Reuters, các công tố viên của DOJ đang bị chia rẽ giữa việc khởi tố vụ án hình sự, vì một số người tin rằng cần phải thu thập thêm bằng chứng trước khi đưa các cáo buộc ra ánh sáng.

Người phát ngôn của Binance đã trả lời báo cáo của Reuters, nói rằng ấn phẩm “lại sai”, nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tập trung vào việc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền.   

Trong một blog đăng bài vào thứ Hai, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận điều tra và tình báo toàn cầu của Binance, cho biết sàn giao dịch tiền điện tử đã phản hồi hơn 47,000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật kể từ tháng 2021 năm XNUMX.

Gambaryan, người từng là đặc vụ tại đơn vị tội phạm mạng của IRS trong một thập kỷ trước khi gia nhập Binance, cho biết công ty đã tăng 500% số lượng nhân viên tuân thủ và bảo mật chỉ trong năm nay.

“Hãy để những người phản đối và tội phạm tham vọng biết điều này: tiền điện tử không phải là công cụ phạm tội mà các phương tiện truyền thông thường đưa ra,” anh ấy nói trong một tuyên bố.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://unchainedpodcast.com/crypto-exchange-binance-faces-u-s-justice-department-probe-report/