Phó Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết tiền điện tử vẫn được các nhóm khủng bố như Hamas sử dụng, tuy nhiên, việc sử dụng chúng vẫn còn hạn chế so với các lựa chọn thay thế truyền thống hơn.
Adeyemo cho biết: “Điều mà chúng tôi biết về các nhóm khủng bố và những kẻ tìm cách chuyển tiền bất hợp pháp là họ sẽ sử dụng bất kỳ công nghệ mới nào để cố gắng thực hiện điều đó”. sự kiện được tổ chức bởi Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia London vào thứ Sáu. “Hôm nay, tôi muốn nói rằng việc sử dụng tiền điện tử không phải là cách mà phần lớn các nhóm này được tài trợ”.
Theo Adeyemo, tiền điện tử là sự phát triển trong nỗ lực của các nhóm khủng bố nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt quốc tế, sau năm 2001 chứng kiến chúng chuyển một phần từ hệ thống ngân hàng truyền thống và chuyển sang các giải pháp thanh toán mới như PayPal và Venmo.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc ngăn chặn việc sử dụng trái phép tiền điện tử không phải là ưu tiên hàng đầu.
Ông nói: “Sự phát triển đó vẫn tiếp tục và nguồn tiếp theo là tiền điện tử”. “Và chúng tôi cần ngành này hợp tác với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ ngăn chặn việc tiền điện tử bị Hamas và các nhóm này sử dụng và lạm dụng trong tương lai.”
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục nói rằng cái gọi là Máy trộn—các công cụ tìm cách làm cho việc truy tìm nguồn gốc của quỹ tiền điện tử trở nên khó khăn hơn bằng cách trộn tiền của nhiều người dùng — là “một ví dụ tuyệt vời” về một công nghệ đang tìm cách đổi mới các cách để ngụy trang dòng tiền.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử, cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
Ông giải thích rằng Bộ Tài chính sẽ yêu cầu những người phát triển các loại công cụ này “chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn những kẻ khủng bố có thể sử dụng những loại đổi mới này theo những cách cho phép chúng tiếp tục thực hiện những loại điều khủng khiếp đó.” điều mà chúng tôi đã thấy Hamas làm.”
Theo ông, chính phủ Hoa Kỳ cũng kỳ vọng rằng các tổ chức tài chính, công ty tiền điện tử và những người chơi khác trong ngành tiền điện tử sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn những kẻ khủng bố tiếp cận tài nguyên.
Adeyemo nói thêm: “Nếu họ không hành động để ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp, thì Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ làm như vậy”.
Sửa bởi Liam Kelly.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử, cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
