Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Chuỗi khối

SEC nộp đơn kiện Binance: Tác động đến thị trường tiền điện tử

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 73

Trong một bước phát triển quan trọng đối với thế giới tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các cáo buộc bao gồm điều hành một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký, cũng như lạm dụng tiền của người dùng và cung cấp chứng khoán chưa đăng ký. Tin tức này đã gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn, dẫn đến việc Bitcoin giảm 7% và Ethereum giảm 4%.

Vụ kiện của SEC làm rung chuyển thị trường Binance và tiền điện tử

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự do cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đệ trình. Hành động pháp lý này đã làm giảm 5% vốn hóa thị trường chung của tiền điện tử chỉ sau một đêm. Khiếu nại chính của vụ kiện xoay quanh việc Binance hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, đại lý môi giới và đại lý thanh toán bù trừ chưa đăng ký. Điều làm cho trường hợp này trở nên sâu sắc là khẳng định của SEC rằng một số tài sản tiền điện tử, bao gồm BNB, BUSD, SOL, ADA và MATIC, nên được phân loại là chứng khoán theo luật Hoa Kỳ. Việc phân loại này đã làm dấy lên lo ngại giữa các sàn giao dịch và các nền tảng khác, điều này có thể dẫn đến việc hủy niêm yết các mã thông báo này do lo ngại về hậu quả pháp lý. Ngoài ra, SEC cáo buộc Binance cung cấp và bán chứng khoán chưa đăng ký, đặc biệt tập trung vào BUSD, BNB và một số chương trình cho vay và đặt cược nhất định. Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng Binance đã tham gia vào việc trộn tiền của khách hàng, liên quan đến hàng tỷ đô la, thông qua các thực thể do Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Changpeng Zhao, kiểm soát.

Kết hợp tài sản

Theo Hồ sơ 136 trang, Binance đã sử dụng các tài khoản được nắm giữ bởi hai thực thể do Zhao kiểm soát, Merit Peak và Sigma Chain, để chuyển hàng chục tỷ đô la giữa Binance và các thực thể liên kết của nó. Hồ sơ tiết lộ rằng chỉ riêng trong năm 2021, 145 triệu đô la đã được chuyển từ BAM Trading sang tài khoản Chuỗi Sigma và thêm 45 triệu đô la từ tài khoản Công ty ủy thác B của BAM Trading sang tài khoản Chuỗi Sigma. Ngạc nhiên thay, 11 triệu USD từ tài khoản này đã được dùng để mua một chiếc du thuyền. Hơn nữa, kể từ khi ra mắt Binance.US, tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ của Merit Peak bị cáo buộc đã nhận được hơn 20 tỷ đô la, bao gồm tiền của khách hàng từ cả nền tảng Binance của Hoa Kỳ và toàn cầu. Sau đó, Merit Peak đã chuyển phần lớn số tiền này cho Công ty Ủy thác A để mua BUSD. Việc chuyển tiền của khách hàng cho Merit Peak, một thực thể được cho là độc lập, có thể khiến những khoản tiền này có nguy cơ bị mất hoặc bị đánh cắp mà không có thông báo của khách hàng.

Trình bày sai các biện pháp kiểm soát giao dịch

Vụ kiện nhấn mạnh việc Binance không thực hiện các biện pháp kiểm soát giao dịch mà họ tuyên bố là có. SEC cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát không tồn tại hoặc không hiệu quả trong việc giám sát và bảo vệ chống lại các hoạt động thao túng như wash trade và tự xử lý. Bằng chứng do cơ quan quản lý cung cấp cho thấy Sigma Chain đã tham gia wash trade từ tháng 2019 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, làm tăng giả tạo khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance.US.

Phản hồi của Binance và ý nghĩa trong tương lai

Đáp lại vụ kiện, Binance bày tỏ sự thất vọng với SEC và khẳng định cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý để tìm kiếm sự rõ ràng. Sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và trộn tiền của người dùng thông qua các thực thể do Zhao kiểm soát, nhắc lại rằng các thực thể này chỉ được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua hàng.

Chìa khóa rút ra cho các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tình hình, vì các hành động của SEC có thể dẫn đến việc hủy niêm yết các mã thông báo cụ thể khỏi các sàn giao dịch như Uniswap. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các tài sản bị hủy niêm yết vẫn có thể được truy cập thông qua các hợp đồng thông minh cơ bản, không thay đổi và không thể kiểm duyệt.

Mặt khác, cơ sở hạ tầng không giam giữ có thể chứng kiến ​​tính thanh khoản được cải thiện khi người dùng và nhà cung cấp thanh khoản chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung cho phép họ giữ quyền sở hữu

tài sản của họ. Xu hướng này bắt đầu sau sự sụp đổ của FTX vào tháng XNUMX và dự kiến ​​sẽ tăng tốc hơn nữa. Nếu các altcoin được phân loại chính thức là chứng khoán, thì dự đoán rằng phần lớn tài sản tiền điện tử có thể phải đối mặt với các điều kiện thị trường chặt chẽ hơn và tính thanh khoản giảm. Các nhà tạo lập thị trường như Jane Street và Jump Crypto cũng có thể thu hẹp quy mô hoạt động của họ tại Hoa Kỳ cho đến khi có sự rõ ràng hơn về việc phân loại tài sản tiền điện tử theo quy định.

Sắp tới, điều quan trọng cần lưu ý là SEC không phải là cơ quan duy nhất nhắm đến Binance. Các cáo buộc từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng cần được theo dõi chặt chẽ, vì chúng có thể có tác động bổ sung đối với sàn giao dịch.

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.