KuCoin, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu và hai trong số những người sáng lập của nó phải đối mặt với cáo buộc hình sự từ chính quyền Hoa Kỳ, làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của tiền của người dùng được giữ trên nền tảng này.

Chun Gan và Ke Tang là hai người sáng lập phải đối mặt với cáo buộc. họ đang bị cáo âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách cố tình không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Các nhà chức trách cáo buộc rằng dưới sự lãnh đạo của họ, KuCoin đã vi phạm luật AML của Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Kucoin đứng thứ năm về khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tập trung, theo Coingeckovà xử lý hơn 2 tỷ USD giao dịch trong 24 giờ qua.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh rằng mặc dù KuCoin sử dụng cơ sở khách hàng quan trọng của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một công ty lớn trong thị trường tiền điện tử nhưng họ đã cố tình coi thường luật pháp Hoa Kỳ.

“Các sàn giao dịch tiền điện tử như KuCoin không thể có cả hai cách. Bản cáo trạng hôm nay sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới các sàn giao dịch tiền điện tử khác: nếu bạn có kế hoạch phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, rõ ràng và đơn giản,” ông nói.

Các nhà chức trách cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy KuCoin, được thành lập vào năm 2017, đã phát triển nhanh chóng và thu hút hơn 30 triệu khách hàng. Tuy nhiên, bất chấp thành công nhanh chóng, KuCoin bị cáo buộc đã không thực hiện các chính sách chống rửa tiền cơ bản.

Người ta cũng cáo buộc rằng KuCoin đã tích cực cố gắng che giấu sự tồn tại của khách hàng Hoa Kỳ để trốn tránh các yêu cầu AML và KYC của Hoa Kỳ, cho phép sàn giao dịch được sử dụng làm nền tảng cho các hoạt động rửa tiền và tội phạm.

Trong khi Gan và Tang vẫn chưa bị bắt, các cáo buộc chống lại họ bao gồm một tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và một tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, với mức án tối đa là 5 năm tù. Các công ty đứng sau KuCoin, bao gồm Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited, cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tương tự.