Sản phẩm
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại
Mmobuosi Odogwu Banye, còn được gọi là Dozy Mmobuosi, và ba chi nhánh
các đơn vị: Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc., và Tingo
International Holdings Inc. Các cáo buộc xuất phát từ một kế hoạch kéo dài nhiều năm bị cáo buộc
để thổi phồng các số liệu về hiệu suất tài chính, trong đó SEC đang tìm kiếm các biện pháp khẩn cấp
cứu trợ.
Theo
theo đơn khiếu nại ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX, Mmobuosi bị buộc tội
lập kế hoạch ít nhất từ năm 2019 để làm giả báo cáo tài chính của
các thực thể và các công ty con ở Nigeria của họ, Tingo Mobile Limited và Tingo
Thực phẩm PLC. SEC cáo buộc rằng thông tin sai lệch đã được phổ biến thông qua
thông cáo báo chí, hồ sơ của SEC và các tuyên bố công khai, dẫn đến lạm phát
tuyên bố thành công về mặt tài chính.
Sản phẩm
khiếu nại còn cáo buộc rằng Mmobuosi đã gian lận để kiếm được số tiền đáng kể
cho mục đích sử dụng cá nhân, bao gồm mua hàng xa xỉ, du lịch bằng máy bay riêng và
nỗ lực không thành công để có được một đội bóng Premier League của Câu lạc bộ bóng đá Anh.
Sản phẩm
Các cáo buộc của SEC bao gồm vi phạm các điều khoản chống gian lận, báo cáo, sổ sách và
hồ sơ và vi phạm kiểm soát nội bộ. Mmobuosi phải đối mặt với cáo buộc bổ sung
nói dối kiểm toán viên, giao dịch nội gián và không tiết lộ việc bán cổ phiếu. Các
SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp, giải tán, hình phạt dân sự và trả lại
tiền thưởng và lợi nhuận theo Đạo luật Sarbanes-Oxley.
As
một phần của ứng dụng khẩn cấp, SEC tìm kiếm một sự tạm thời
lệnh cấm đóng băng tài sản của Mmobuosi, cấm chuyển tiền và
ngăn chặn việc bán cổ phiếu. Cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến New York của SEC
Văn phòng Khu vực, với sự hỗ trợ từ Cục Thực thi của Nasdaq.
Đề án bơm và đổ bị cáo buộc: Hành động
Chống lại những người có ảnh hưởng trên Twitter
Sớm hơn, Tài chính báo cáo rằng SEC
buộc tội tám người có ảnh hưởng trên Twitter vì đã dàn dựng kế hoạch bơm và xả
để thao túng cổ phiếu giao dịch trao đổi. Những người có ảnh hưởng, bao gồm Perry Matlock,
Edward Constantin và những người khác được cho là đã mua những cổ phiếu cụ thể, thúc giục họ
những người theo dõi cũng làm như vậy và sau đó kín đáo bán cổ phiếu để kiếm lời khi
giá tăng.
Daniel
Knight, người có ảnh hưởng cuối cùng, phải đối mặt với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch này bằng cách
đồng tổ chức một podcast quảng bá những người khác là nhà giao dịch chuyên nghiệp. SEC đã mô tả
những người có ảnh hưởng là “những kẻ thao túng cổ phiếu dày dạn kinh nghiệm” đã xác định
cổ phiếu để thao túng, giành được các vị thế quan trọng và khuyến nghị chúng
những người theo dõi, cuối cùng thu lợi từ các chương trình khuyến mãi lừa đảo. Các cáo buộc hình sự đã
cũng được Bộ Tư pháp đệ trình.
Sản phẩm
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện chống lại
Mmobuosi Odogwu Banye, còn được gọi là Dozy Mmobuosi, và ba chi nhánh
các đơn vị: Tingo Group Inc., Agri-Fintech Holdings Inc., và Tingo
International Holdings Inc. Các cáo buộc xuất phát từ một kế hoạch kéo dài nhiều năm bị cáo buộc
để thổi phồng các số liệu về hiệu suất tài chính, trong đó SEC đang tìm kiếm các biện pháp khẩn cấp
cứu trợ.
Theo
theo đơn khiếu nại ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX, Mmobuosi bị buộc tội
lập kế hoạch ít nhất từ năm 2019 để làm giả báo cáo tài chính của
các thực thể và các công ty con ở Nigeria của họ, Tingo Mobile Limited và Tingo
Thực phẩm PLC. SEC cáo buộc rằng thông tin sai lệch đã được phổ biến thông qua
thông cáo báo chí, hồ sơ của SEC và các tuyên bố công khai, dẫn đến lạm phát
tuyên bố thành công về mặt tài chính.
Sản phẩm
khiếu nại còn cáo buộc rằng Mmobuosi đã gian lận để kiếm được số tiền đáng kể
cho mục đích sử dụng cá nhân, bao gồm mua hàng xa xỉ, du lịch bằng máy bay riêng và
nỗ lực không thành công để có được một đội bóng Premier League của Câu lạc bộ bóng đá Anh.
Sản phẩm
Các cáo buộc của SEC bao gồm vi phạm các điều khoản chống gian lận, báo cáo, sổ sách và
hồ sơ và vi phạm kiểm soát nội bộ. Mmobuosi phải đối mặt với cáo buộc bổ sung
nói dối kiểm toán viên, giao dịch nội gián và không tiết lộ việc bán cổ phiếu. Các
SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp, giải tán, hình phạt dân sự và trả lại
tiền thưởng và lợi nhuận theo Đạo luật Sarbanes-Oxley.
As
một phần của ứng dụng khẩn cấp, SEC tìm kiếm một sự tạm thời
lệnh cấm đóng băng tài sản của Mmobuosi, cấm chuyển tiền và
ngăn chặn việc bán cổ phiếu. Cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến New York của SEC
Văn phòng Khu vực, với sự hỗ trợ từ Cục Thực thi của Nasdaq.
Đề án bơm và đổ bị cáo buộc: Hành động
Chống lại những người có ảnh hưởng trên Twitter
Sớm hơn, Tài chính báo cáo rằng SEC
buộc tội tám người có ảnh hưởng trên Twitter vì đã dàn dựng kế hoạch bơm và xả
để thao túng cổ phiếu giao dịch trao đổi. Những người có ảnh hưởng, bao gồm Perry Matlock,
Edward Constantin và những người khác được cho là đã mua những cổ phiếu cụ thể, thúc giục họ
những người theo dõi cũng làm như vậy và sau đó kín đáo bán cổ phiếu để kiếm lời khi
giá tăng.
Daniel
Knight, người có ảnh hưởng cuối cùng, phải đối mặt với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch này bằng cách
đồng tổ chức một podcast quảng bá những người khác là nhà giao dịch chuyên nghiệp. SEC đã mô tả
những người có ảnh hưởng là “những kẻ thao túng cổ phiếu dày dạn kinh nghiệm” đã xác định
cổ phiếu để thao túng, giành được các vị thế quan trọng và khuyến nghị chúng
những người theo dõi, cuối cùng thu lợi từ các chương trình khuyến mãi lừa đảo. Các cáo buộc hình sự đã
cũng được Bộ Tư pháp đệ trình.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//fintech/sec-charges-dozy-mmobuosi-and-affiliated-entities-in-fraud-scheme/
