Một thủ tục pháp lý đã được khởi xướng bởi

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai

(CFTC) nhắm mục tiêu vào các nhà khai thác của

KuCoin

nền tảng, được biết đến với các dịch vụ giao dịch tiền điện tử tập trung.

KuCoin phải đối mặt với cáo buộc từ cơ quan quản lý về việc điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký và vi phạm nhiều lần Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) cũng như các quy định do CFTC đặt ra, như đã nêu trong văn bản của họ.

thông báo công khai

vào thứ ba (26 tháng XNUMX).

Theo thông báo, các thực thể Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited và Peken Global Limited là đối tượng của đơn khiếu nại được nộp.

Sau tiết lộ về vụ kiện, KuCoin đã liên lạc thông qua một

bài đăng trên mạng xã hội

trên X: “#KuCoin duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo tài sản của người dùng được bảo mật hoàn toàn. Chúng tôi đã lưu ý đến các báo cáo liên quan và hiện đang xem xét các chi tiết cụ thể thông qua nhóm pháp lý của chúng tôi. KuCoin duy trì cam kết mạnh mẽ về việc tuân thủ pháp luật và tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.”

CFTC tuyên bố trong vụ kiện của họ rằng từ tháng 2019 năm 2023 đến tháng XNUMX năm XNUMX, KuCoin đã thực hiện và giải quyết các giao dịch phái sinh hàng hóa cũng như quản lý các giao dịch có đòn bẩy hoặc tài trợ với hàng hóa cho các cá nhân ở Hoa Kỳ mà không áp dụng quy trình KYC bắt buộc.

Hơn nữa, vụ kiện cho thấy KuCoin đã đưa ra những tuyên bố sai lệch khi tuyên bố thực thi các biện pháp KYC và không ngăn được người tiêu dùng ở Hoa Kỳ truy cập vào dịch vụ của họ, theo chi tiết trong thông báo.

Hơn nữa, sàn giao dịch được cho là đã cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không thực hiện các biện pháp chặn họ, chẳng hạn như hạn chế địa chỉ IP, như được đưa ra trong thông báo.

Ian McGinley, Giám đốc Thực thi tại CFTC, đã chỉ ra trong thông báo rằng một số nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài đã nhiều lần cho phép giao dịch phái sinh với lý do sai trái là công dân Hoa Kỳ không thể truy cập được, mặc dù thực tế là bất kỳ ai ở Hoa Kỳ có công nghệ cơ bản đều có thể giao dịch ẩn danh. .

Trong một diễn biến pháp lý trước đó vào tháng 2023 năm XNUMX, một tòa án quận của Hoa Kỳ đã ra phán quyết ủng hộ thỏa thuận của CFTC với địa điểm giao dịch tiền điện tử

Binance

và CEO trước đây của nó,

Changpeng Zhao

. Nghị quyết này bao gồm một khoản phạt tài chính đáng kể trị giá 150 triệu đô la áp dụng cho cá nhân Zhao và bắt buộc Binance phải trả 2.7 tỷ đô la cho CFTC, chia đều giữa việc hoàn trả phí giao dịch tranh chấp và hình phạt trừng phạt.