Tyler Cross
Được đăng trên: 17 Tháng Mười 
Một công dân Hoa Kỳ và một công dân Ghanda sẽ bị xét xử vì cáo buộc gian lận và rửa tiền thông qua tiền điện tử. Theo các công tố viên, hơn 600,000 USD đã bị đánh cắp từ một trường đại học giấu tên ở Washington DC. Hai người đàn ông đã thực hiện một kế hoạch xâm phạm email kinh doanh thành công và sau đó rửa tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử và các mệnh giá khác.
Vụ án liên quan đến Charles Wilson Stout, người được tìm thấy ở Ocala, Fla. và David Kakra Mensah, người được tìm thấy ở Oregon. David là người quốc tịch Ghanda mới nhập cảnh vào nước này.
FBI tuyên bố rằng Mensah là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức nhắm vào công dân Hoa Kỳ thông qua các kế hoạch lãng mạn phức tạp. Nhóm này còn hoạt động rửa tiền cho các tội phạm khác.
Cuộc tấn công được thực hiện trong vài tháng, bắt đầu bằng cuộc tấn công của tổ chức tội phạm nhằm cho phép họ truy cập vào tài khoản email của trường đại học. Sau đó họ thành lập các tổ chức vỏ bọc dưới tên trường đại học.
Theo một loạt email, tổ chức này đã gây áp lực buộc Stout phải mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản cho các sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến. Về cơ bản, anh ta đóng vai trò là người trung gian và chiếm phần lớn tổ chức.
Anh ta có thể “phải ngồi tù vì rửa tiền,” anh ta nói trong email.
Anh ta đã mở một tài khoản ngân hàng cho một công ty giả mạo và thực hiện một vụ chuyển khoản gian lận với số tiền 603,029 USD.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết: “Sau đó, họ đã chuyển một phần số tiền lừa đảo vào các tài khoản đó để che giấu bản chất thực sự, vị trí, nguồn, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng”.
Bộ đôi này đã bị truy tố tại tòa án liên bang ở Pittsburgh và hiện phải đối mặt với mức phạt lên tới nửa triệu đô la và án tù lên tới 20 năm. Các cuộc điều tra đang được thực hiện trong tổ chức.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.safetydetectives.com/news/us-ghanda-citizens-stand-trial-for-online-scams/
