Các nhà chức trách ở Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra chống lại nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo, với lý do thiếu bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc. Như đã xác nhận ngày hôm qua (Thứ Sáu) bởi Thông tấn xã Bulgaria, Văn phòng Công tố nhấn mạnh rằng tiền điện tử không được quản lý và các sản phẩm do Nexo cung cấp không cấu thành công cụ tài chính.
Cuộc điều tra chống lại Nexo ở Bulgaria nổi lên vào đầu năm nay với các cuộc đột kích vào văn phòng của công ty ở Bulgaria. Cuộc điều tra cáo buộc nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm vi phạm thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép, rửa tiền và gian lận máy tính. Cuộc điều tra tập trung vào bốn giám đốc điều hành của Nexo – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov.
Tuy nhiên, công tố viên không tìm thấy bằng chứng nào về việc rửa tiền, thuế hoặc gian lận máy tính. Hơn nữa, họ không thể chứng minh rằng nền tảng này thực hiện các hoạt động ngân hàng mà không có giấy phép.
“Việc bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại NEXO và các giám đốc điều hành của nó bởi Văn phòng Công tố Bulgaria, với xác nhận của họ rằng không có tội ác nào, cho thấy rõ ràng rằng toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là chính trị và đáng lẽ không nên xảy ra ngay từ đầu. Antoni Trenchev, Đồng sáng lập và Đối tác quản lý của Nexo, cho biết: “Nó cũng đi một chặng đường dài trong việc xóa tên của chúng tôi và là sự minh chứng cho tất cả những người giỏi trong lĩnh vực tiền điện tử – chúng tôi rất hài lòng với kết quả này”.
Mô hình đáng nghi vấn của tiếng khóc
Nexo chủ yếu cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử, cung cấp lãi suất cao tới 16% hàng năm cho tiền gửi tiền điện tử. Theo trang web của mình, họ đã trả hơn 200 triệu USD tiền lãi cho hơn 6 triệu USD người dùng. Nó cũng cung cấp các dịch vụ như mua và trao đổi tiền điện tử, vay tiền gửi bằng tiền điện tử và thẻ thanh toán.
Nền tảng này đã giải quyết xong với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang ở Hoa Kỳ, trả tổng số tiền 46.5 triệu USD. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, 'Sản phẩm kiếm lãi' của Nexo có thể được phân loại là chứng khoán và công ty đã đồng ý ngừng cung cấp các sản phẩm bị nghi vấn như một phần của thỏa thuận dàn xếp.
Trong khi đó, chính quyền Bulgaria chỉ ra rằng Nexo hoạt động trực tuyến trong nước và “có thể” hoạt động từ bên ngoài đất nước.
Các nhà chức trách ở Bulgaria đã kết thúc cuộc điều tra chống lại nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo, với lý do thiếu bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc. Như đã xác nhận ngày hôm qua (Thứ Sáu) bởi Thông tấn xã Bulgaria, Văn phòng Công tố nhấn mạnh rằng tiền điện tử không được quản lý và các sản phẩm do Nexo cung cấp không cấu thành công cụ tài chính.
Cuộc điều tra chống lại Nexo ở Bulgaria nổi lên vào đầu năm nay với các cuộc đột kích vào văn phòng của công ty ở Bulgaria. Cuộc điều tra cáo buộc nhiều cáo buộc khác nhau, bao gồm vi phạm thuế, giao dịch ngân hàng không có giấy phép, rửa tiền và gian lận máy tính. Cuộc điều tra tập trung vào bốn giám đốc điều hành của Nexo – Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev và Trayan Nikolov.
Tuy nhiên, công tố viên không tìm thấy bằng chứng nào về việc rửa tiền, thuế hoặc gian lận máy tính. Hơn nữa, họ không thể chứng minh rằng nền tảng này thực hiện các hoạt động ngân hàng mà không có giấy phép.
“Việc bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại NEXO và các giám đốc điều hành của nó bởi Văn phòng Công tố Bulgaria, với xác nhận của họ rằng không có tội ác nào, cho thấy rõ ràng rằng toàn bộ cuộc tấn công vào Nexo là chính trị và đáng lẽ không nên xảy ra ngay từ đầu. Antoni Trenchev, Đồng sáng lập và Đối tác quản lý của Nexo, cho biết: “Nó cũng đi một chặng đường dài trong việc xóa tên của chúng tôi và là sự minh chứng cho tất cả những người giỏi trong lĩnh vực tiền điện tử – chúng tôi rất hài lòng với kết quả này”.
Mô hình đáng nghi vấn của tiếng khóc
Nexo chủ yếu cung cấp dịch vụ cho vay tiền điện tử, cung cấp lãi suất cao tới 16% hàng năm cho tiền gửi tiền điện tử. Theo trang web của mình, họ đã trả hơn 200 triệu USD tiền lãi cho hơn 6 triệu USD người dùng. Nó cũng cung cấp các dịch vụ như mua và trao đổi tiền điện tử, vay tiền gửi bằng tiền điện tử và thẻ thanh toán.
Nền tảng này đã giải quyết xong với các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang ở Hoa Kỳ, trả tổng số tiền 46.5 triệu USD. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, 'Sản phẩm kiếm lãi' của Nexo có thể được phân loại là chứng khoán và công ty đã đồng ý ngừng cung cấp các sản phẩm bị nghi vấn như một phần của thỏa thuận dàn xếp.
Trong khi đó, chính quyền Bulgaria chỉ ra rằng Nexo hoạt động trực tuyến trong nước và “có thể” hoạt động từ bên ngoài đất nước.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
