Theo một báo cáo mới, hoạt động tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo lãng mạn “làm thịt lợn” cao hơn 85 lần so với năm 2020, với doanh thu tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2023. báo cáo từ Chainalysis.

Báo cáo cho thấy các vụ lừa đảo lãng mạn đã gia tăng trong giai đoạn này ngay cả khi tổng giá trị gửi đến các vụ lừa đảo giảm xuống. Đặc biệt, các kế hoạch Ponzi đã giảm về số lượng, mà các tác giả của báo cáo cho rằng có liên quan đến thị trường gấu năm 2023 và các cuộc điều tra cấp cao đang ngăn cản công chúng.

Mổ lợn lừa đảo liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội để xây dựng mối quan hệ lãng mạn trực tuyến, trước khi nạn nhân bị lừa cấp cho kẻ lừa đảo quyền truy cập vào tiền của họ. Vài tuần sau khi mối quan hệ bắt đầu, kẻ lừa đảo giải thích rằng họ đang kiếm được rất nhiều tiền bằng tiền điện tử và gợi ý nạn nhân cũng nên thử nó. Kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử của nạn nhân để gây nhầm lẫn và lừa họ giao quyền truy cập vào tiền của họ.

“Nó thường liên quan đến việc lừa nạn nhân làm điều gì đó mang tính kỹ thuật hơn một chút mà nạn nhân sẽ không hiểu, chẳng hạn như ký một giao dịch,” Adam Hart, Điều tra viên cấp cao tại Sự phân chia, kể lại Giải mã. “Trong suốt nhiều tuần sau đó, họ thuyết phục nạn nhân dần dần bỏ thêm tiền vào ứng dụng đó, trong khi nạn nhân không hề biết rằng ứng dụng này về cơ bản đã bị backdoor.”

Dữ liệu được công bố mới nhất từ Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024 cũng phát hiện ra rằng những vụ lừa đảo lãng mạn có tác động tài chính tồi tệ nhất đối với nạn nhân. Quy mô thanh toán trung bình cho các vụ lừa đảo lãng mạn là 4,593 đô la vào năm 2023, theo sau là các vụ lừa đảo NFT ở mức 3,095 đô la.

Hart giải thích: “Nói chung, nạn nhân sẽ dễ dàng bỏ số tiền không tương xứng vào một thứ gì đó khi đó không phải là dịch vụ đầu tư của bên thứ ba không xác định”. “Ngoài ra, nếu [một vụ lừa đảo] nhắm vào từng cá nhân, thì lợi nhuận của kẻ lừa đảo phải cao hơn một chút.”

Theo các tác giả của báo cáo, những người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm tin rằng họ đang bỏ tiền vào thứ gì đó mà người thân yêu hiện đang kiếm tiền từ đó, do đó, họ sẵn sàng bỏ số tiền lớn hơn vào vụ lừa đảo này.

Hart giải thích rằng “việc vi phạm lòng tin của họ” khiến nạn nhân trở nên đặc biệt khó gánh chịu tác động phi tài chính. Ông nói: “Đây là người mà họ nghĩ thực sự quan tâm đến họ, người thường xuất hiện vào thời điểm dễ bị tổn thương trong cuộc sống của họ và rồi cuối cùng họ bị hủy hoại về mặt tài chính”. “Điều đó thực sự khó khăn để giải quyết về mặt tâm lý.”

Vì lý do này, Hart cho biết, nhiều vụ lừa đảo lãng mạn có thể không được báo cáo do sự xấu hổ đi kèm với chúng. Điều đó nói lên rằng, một khi một vụ lừa đảo lãng mạn được báo cáo thì nó sẽ có dấu vết trên chuỗi không giống bất kỳ vụ lừa đảo nào khác.

“Những kẻ lừa đảo giết mổ lợn không bỏ tất cả tiền vào một nồi lớn ngay lập tức, chúng có địa chỉ có thể dành riêng cho nạn nhân, chưa được báo cáo hoặc bị chặn trong bất kỳ loại giao diện ví hoặc trên sàn giao dịch nào,” Hart giải thích. Các trò lừa đảo khác, chẳng hạn như kế hoạch ponzi, thường gom tiền của nạn nhân vào một ví trước khi tấm thảm được rút ra từ bên dưới chúng.

Ai đứng đằng sau các vụ lừa đảo giết mổ lợn?

Những kẻ lừa đảo lãng mạn thường là những nhóm có tổ chức rất cao, cảnh giác trong việc rửa tiền và che giấu hoạt động của mình. Tuy nhiên, thật khó để không để lại dấu vết khi họ hoạt động với số tiền lớn như vậy.

Kết quả là một số kẻ lừa đảo lãng mạn đã bị bắt. Vào tháng 2023 năm XNUMX, một Interpol dẫn hoạt động cưa 3,500 nghi phạm lừa đảo qua mạng bị bắt và 300 triệu USD liên quan đến hoạt động giết mổ lợn và các vụ lừa đảo khác bị tịch thu.

Báo cáo đã tìm thấy rằng những kẻ lừa đảo nạn nhân mổ lợn thường chính họ cũng là nạn nhân của nạn buôn người.

“Lực lượng lao động của họ bao gồm những người bị họ lừa đến một quốc gia như Thái Lan để đảm nhận vai trò công nghệ - và sau đó về cơ bản họ bắt cóc họ, đưa họ qua biên giới đến những khu vực nơi họ có mối quan hệ tham nhũng với các quan chức địa phương, ở những khu vực như Myanmar. ”, Hart giải thích. Hart nói thêm, họ thường bị buộc phải làm việc dưới sự đe dọa bị trả thù, nghĩa là “thông thường, kẻ lừa đảo ở đầu bên kia của điện thoại đang lừa đảo nạn nhân, chính họ cũng là nạn nhân”.

Kiểu hoạt động này đã khiến cảnh sát Trung Quốc vào Myanmar bắt giữ hai “lãnh chúa mạnh mẽ” điều hành các trung tâm lừa đảo—dẫn đến việc Trung Quốc tham gia vào cuộc nội chiến trong khu vực.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/219668/pig-butchering-crypto-romance-scams-up-85-times-since-2020