Đăng ngày: 27/2022/06, 14: XNUMXh.
Cập nhật lần cuối vào: ngày 27 tháng 2022 năm 06, 14: XNUMXh.
Một người đàn ông Bắc Carolina đã được phép điều trị y tế vào năm ngoái trước khi trình báo với nhà tù liên bang đã bị thương ở Las Vegas, nơi anh ta bị cáo buộc đã rút tiền mặt lên tới 92,000 đô la tại các sòng bạc và cũng đã đến thăm Hawaii. Anh ta không nên đi du lịch.
Shawn Allen Farmer, 53 tuổi, ở Greenville, gần đây đã được lệnh vào tù. Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Terrence W. Boyle cũng đã thu hồi giấy phát hành y tế của Farmer trong một phiên điều trần tại tòa án liên bang Bắc Carolina.
Nông dân phải ở tù 15 tháng
Tháng 15 năm ngoái, Farmer bị kết án XNUMX tháng tù giam. Anh ta bị cho là đã nhận không đúng cách Covid-19 tiền cứu trợ và tham gia vào các cáo buộc gian lận ngân hàng. Anh ta cũng bị cáo buộc đã sử dụng số An sinh xã hội đã bị đánh cắp từ các cá nhân khác.
Năm ngoái, Farmer đã được phát hành. Không rõ anh ta khai bị bệnh gì.
Nhưng vào tháng Giêng, Lực lượng Đặc nhiệm về Lợi ích Gian lận COVID xác nhận Farmer đã đến Hawaii và anh ta đã lấy được bằng lái xe Hawaii. Nhà chức trách cho biết Farmer cũng sử dụng số An sinh xã hội của người khác để đóng thuế.
Tính đến tháng 42,000, Farmer cũng nợ hơn XNUMX đô la được cho là sẽ được trả lại. Ông Michael Easley Jr., Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Bắc Carolina, cho biết trong một tuyên bố gần đây, Farmer đã phạm tội với những tuyên bố sai sự thật, hư cấu và gian lận, gian lận ngân hàng, đồng thời hỗ trợ và tiếp tay.
Rửa tiền trước
Trong một vụ việc không liên quan, tháng XNUMX năm ngoái, một công dân nước ngoài đã được thả lỏng sau khi anh ta bị cáo buộc rửa hàng trăm nghìn đô la thông qua Sòng bạc Hard Rock Cincinnati giữa tháng Năm và tháng Tám. Ismail Shalash, 36 tuổi, đã đổi tiền mặt 464,796 đô la tại cơ sở trò chơi và sau đó đổi số chip trị giá 789,541 đô la, WLWT, một đài truyền hình Ohio, đưa tin.
Theo một âm mưu liên quan, Shalash bị cáo buộc đã lừa đảo 1.77 triệu đô la từ năm nạn nhân ở bốn tiểu bang, tài liệu tòa án trích dẫn bởi Cincinnati Enquirer tiết lộ. Anh ta cũng bị cáo buộc đã cố gắng lừa đảo 3.48 triệu đô la từ XNUMX nạn nhân ở XNUMX bang.
FBI tuyên bố anh ta đã bán những chiếc xe hơi sang trọng cho các đại lý thông qua một kế hoạch trực tuyến, nhưng không bao giờ nghĩ ra những chiếc xe đó. Thay vào đó, tiền được chuyển vào sòng bạc và tiền sau đó được chuyển thành tiền mặt trong các khoản tín dụng của sòng bạc.
Ngoài ra, FBI tuyên bố tiền được gửi bởi một người chơi tại sòng bạc để đánh bạc trong tương lai. Shalash sau đó đã trốn khỏi Mỹ sau khi rút khoảng 500,000 đô la trong séc thủ quỹ từ một tài khoản, FBI tuyên bố.
Nghi phạm sống ở Maroc
Lần cuối cùng anh ta được biết là đang sống ở Maroc. Feds đã phát lệnh bắt giữ Shalash vào tháng XNUMX. Shalash bị truy nã vì gian lận chuyển tiền và rửa các công cụ tiền tệ. FBI xác định anh ta mang hai quốc tịch Jordan và lãnh thổ Palestine ở Israel.
Một người phụ nữ được FBI mô tả là vợ mới của anh ta bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền bất chính để mua hàng xa xỉ. Cô được xác định là Abir Mulawwah của Houston.
Mulawwah bị cáo buộc đã mở một két an toàn tại Ngân hàng PNC ở Houston. Theo Feds, nó giữ tiền bất hợp pháp của Shalash. Cô ấy đến Houston vào ngày 19 tháng XNUMX để nhận tiền.
Vào ngày 23 tháng 300,000, các đặc vụ FBI đã tìm thấy khoảng XNUMX đô la trong két an toàn. Sau phát hiện đó, Mulawwah bị bắt tại Sân bay Quốc tế George Bush ở Houston. Cô ấy bị buộc tội âm mưu lừa đảo chính phủ, đưa ra các báo cáo sai lệch và rửa các công cụ tiền, Hỏi thăm báo cáo.
Các bài báo tin tức liên quan
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://www.casino.org/news/las-vegas-casino-visitor-was-forbidden-to-travel-now-sent-to-prison-for-covid-fraud/
