Các công tố viên liên bang hôm thứ Ba đã kiện để tịch thu hai căn hộ ở Thành phố New York trị giá 14 triệu USD được cho là được mua bằng tiền thu được từ một kế hoạch tham nhũng liên quan đến mỏ đồng khổng lồ của Mông Cổ, cựu thủ tướng của quốc gia đó và con trai tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard của ông.

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Brooklyn nêu chi tiết tổng số tiền trị giá 128 triệu đô la trong các hợp đồng được cho là bất hợp pháp do một công ty khai thác mỏ nhà nước Mông Cổ cấp cho các công ty vỏ bọc, điều này mang lại lợi ích cho Thủ tướng Sukhbaatar Batbold và gia đình ông, bao gồm cả con trai lớn của ông.

“Trong nhiệm kỳ Thủ tướng của Batbold, Tập đoàn khai thác mỏ Erdenet đã đưa một người trung gian có quan hệ với Batbold vào mối quan hệ với [công ty kinh doanh hàng hóa] Ocean Partners, cho phép Batbold bòn rút hàng triệu đô la để sử dụng và thu lợi cá nhân, bao gồm cả việc mua bán. trong số những căn hộ sang trọng ở Manhattan, đơn kiện cáo buộc.

Batbold giữ chức thủ tướng từ năm 2009 đến năm 2012. Ông hiện là thành viên quốc hội Mông Cổ.

Tiền liên quan đến một hợp đồng được cho là bất hợp pháp khác trị giá 30 triệu USD từ Erdernet Mining đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ do con trai cả Battushig Batbold kiểm soát, thông qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung “thanh toán bằng ô tô”, các chuyến đi và du lịch”, “thanh toán cho trường học”, và “thanh toán cho nhà thiết kế nội thất,” đơn kiện cho biết.

Con trai của Batbold, Battushig Batbold, tốt nghiệp Trường Kinh doanh Harvard, là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Battushig Batbold cũng từng làm cộng tác viên mùa hè tại Blackstone vào năm 2014 và là nhà phân tích khai thác mỏ tại Morgan Stanley từ năm 2009 đến năm 2011, theo trang LinkedIn của ông.

Orin Snyder, luật sư tại công ty Gibson Dunn, đại diện cho Sukhbaatar Batbold và Battushig Batbold, trong một tuyên bố qua email gửi tới CNBC cho biết, “Các khiếu nại được đưa ra hôm nay phản ánh những cáo buộc mà khách hàng của chúng tôi đã đánh bại hai năm trước tại các tòa án trên khắp thế giới”.

“Trong những trường hợp đó, chúng tôi đã chứng minh những tuyên bố chống lại ông Batbold là sản phẩm của một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm thao túng nền dân chủ Mông Cổ – một chiến dịch do những người chống đối ông Batbold bí mật chỉ đạo.”

"Ông. Batbold mong chờ ngày ra tòa, khi đó anh ấy sẽ có cơ hội tự bào chữa trước những tuyên bố vô căn cứ này”, luật sư nói.

 CNBC đã liên hệ với phái bộ Liên hợp quốc của Mông Cổ tại New York để bình luận về các cáo buộc trong vụ kiện.