Các nhà giao dịch tiền điện tử đã chuyển số tài sản kỹ thuật số trị giá 208 triệu USD ra khỏi sàn giao dịch KuCoin đang gặp khó khăn sau bản cáo trạng của công ty.
Nền tảng phân tích chuỗi khối Nansen báo cáo số tiền điện tử trị giá 99 triệu đô la đó đã chảy ra khỏi sàn giao dịch trên Ethereum (ETH) và 108 triệu USD trên chuỗi Máy ảo Ethereum (EVM).
KuCoin vẫn nắm giữ tài sản trị giá hơn 6 tỷ USD trên Ethereum, Bitcoin (BTC), solana (SOL) và các chuỗi khác, theo nền tảng phân tích.
Vào thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã công bố bản cáo trạng chống lại KuCoin và hai người sáng lập của nó, Chun Gan và Ke Tang.
DOJ cáo buộc rằng bộ đôi này đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Fed cũng cáo buộc sàn giao dịch đã nhận được hơn 5 tỷ USD tiền thu được từ tội phạm và đáng ngờ.
Darren McCormack, quyền đặc vụ phụ trách Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại New York, gọi là KuCoin bị cáo buộc là “âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la”.
“KuCoin đã phát triển để phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, mặc dù bị cáo buộc không tuân thủ các luật cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định cho cơ sở hạ tầng ngân hàng kỹ thuật số trên thế giới của chúng ta. Hành vi bị cáo buộc là lách luật cực kỳ quan trọng này cuối cùng đã chấm dứt.”
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
kiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: DALLE3
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
