Thế giới chưa bao giờ hết hứng thú với tiền điện tử. Các nhà kinh tế học nổi tiếng đã gọi nó là kế hoạch Ponzi, các nhà đầu tư đáng chú ý đã gọi nó là "bình phương thuốc diệt chuột", Chủ tịch Fed đã mô tả nó như một “thùng rác khổng lồ,” và các chính phủ trên khắp thế giới đã cấm, bóp nghẹt tài chính và khởi động ra các công ty tiền điện tử. 

Tệ hơn nữa, nhiều công ty tiền điện tử gần như không thể có được tài khoản ngân hàng. Nhiều người đã sử dụng các công ty như “Ngân hàng” tiền điện tử của Panama, đã thiết lập tài khoản tại các ngân hàng chính thống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Nhưng điều này cũng đã bị ngăn chặn bởi cơ quan thực thi pháp luật.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các công ty tiền điện tử nổi loạn. Khi kiếm được lợi nhuận khổng lồ — Binance đã nhìn thấy 200 triệu USD lợi nhuận chỉ trong một quý tài chính trong năm đầu tiên—và không có nơi nào để giữ chúng, các thiên đường thuế đã đưa ra một giải pháp hấp dẫn. Thêm vào đó là xu hướng chủ nghĩa tự do lan rộng trong cộng đồng tiền điện tử, đó là tất cả nhưng không thể tránh khỏi.

Gidi Bar-Zakay, người sáng lập và CEO của nền tảng tính thuế tiền điện tử cho biết: “Mặc dù các nền kinh tế hùng mạnh có thể mất nhiều thứ do sửa đổi quy định, nhưng các quốc gia nhỏ có thể linh hoạt hơn và thu được nhiều lợi ích bằng cách thu hút các công ty quốc tế. Bittax, kể lại Giải mã. 

Vì vậy, chúng tôi quyết định xem xét kỹ hơn một số công ty lớn nhất đã ủng hộ các thiên đường thuế. 

Binance: Quần đảo Cayman

Binance là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Nó được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2017, nhưng lệnh cấm giao dịch tiền điện tử đã buộc công ty phải chuyển sang Nhật Bản. Từ đó, nó sau đó chuyển đến Malta.

Vào tháng 2019 năm XNUMX, nó đã ký Biên bản ghi nhớ với Sở giao dịch chứng khoán Malta, mở đường cho việc mở văn phòng trên đảo. Tuy nhiên, tương lai của nó trên đảo có thể bị nghi ngờ sau từ chức của Thủ tướng ủng hộ tiền điện tử, Joseph Muscat. 

Nhưng trụ sở thực sự của nó hs luôn luôn được ở Quần đảo Cayman, theo các tài liệu nộp cho văn phòng đăng ký của nó. Địa chỉ này đã được sử dụng để đăng ký nhiều nhãn hiệu của tên và logo Binance. Binance cũng đã thành lập Binance Investments tại Seychelles vào năm 2019.

Bitfinex: Quần đảo Virgin thuộc Anh

Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử khác, được thành lập vào năm 2012. Nó có trụ sở chính tại Hồng Kông, nhưng được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, một thiên đường thuế được biết đến.

Thuế suất doanh nghiệp đối với tiền kiếm được ở Hồng Kông đang ở mức khiêm tốn 16.5 phần trăm, và thuế không được thanh toán về lãi vốn, tiền lãi hoặc cổ tức. Ngoài ra, tiền kiếm được bên ngoài biên giới của nó hoàn toàn không bị đánh thuế. Điều này có ích khi Quần đảo Virgin thuộc Anh nổi tiếng vì không có thuế thu nhập, thuế lãi vốn, thuế tài sản hoặc thuế bán hàng.

Công ty gần đây đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý, với Tổng chưởng lý New York cáo buộc Bitfinex về việc che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la trong tài chính của mình bằng cách tự cho vay tiền để hỗ trợ stablecoin Tether mà không thông báo cho các nhà đầu tư. Sự thâm hụt xảy ra khi Crypto Capital hết tiền ngay trước khi nó sụp đổ.

ShapeShift: Thụy Sĩ

Trao đổi tiền điện tử Thay đổi hình dạng có trụ sở tại Thụy Sĩ, mặc dù công ty không còn ở Denver, nơi CEO của ShapeShift và người theo chủ nghĩa tự do nổi tiếng Erik Voorhees sinh sống. Trước đây, ông đã mô tả hệ thống ngân hàng của Thụy Sĩ là “huyền thoại”.

Sàn giao dịch đã đưa tin khi vào tháng 2018 năm XNUMX, Wall Street Journal cáo buộc công ty đã tham gia vào Rửa tiền trị giá 9 triệu USD. Một báo cáo tiếp theo của công ty bảo mật CipherBlade không làm giảm bớt sự nghi ngờ, vì bản thân CipherBlade đã liên kết với các công ty vỏ bọc khác nhau. Giám đốc CipherBlade, Genevieve Magnan, được liệt kê trong Panama giấy tờ quá.

BitMEX: Seychelles

BitMEX, được thành lập một phần bởi tỷ phú trẻ nhất Vương quốc Anh, Ben Delo, là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles.

Giám đốc điều hành BitMEX Arthur Hayes trước đây đã nói rằng thật dễ dàng để hối lộ Seychelles chỉ với một quả dừa. Công ty sau đó giải thích rằng ý của ông là công ty không phải trả bất cứ khoản nào vì ở đó có rất nhiều dừa.

Nhà phê bình tiền điện tử và nhà kinh tế học Nouriel Roubini đã cáo buộc công ty giao dịch với khách hàng—chẳng hạn như để cho bàn giao dịch của chính họ có quyền truy cập vào dữ liệu giao dịch của khách hàng—và cho phép khách hàng chấp nhận rủi ro quá mức. Công ty cũng đang bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) điều tra vì sơ suất chống lại công dân Hoa Kỳ, vì trao đổi không được đăng ký với cơ thể.

Huobi: Singapore

Huobi là một sàn giao dịch tiền điện tử khác được thành lập ở Trung Quốc—vào năm 2013—sau đó bị buộc ngừng hoạt động. Vào tháng 2016 năm 1, tổng khối lượng giao dịch của nó đạt 143 nghìn tỷ RMB (2016 tỷ USD) và vào tháng 60 năm XNUMX, nó chiếm hơn XNUMX% thị trường trao đổi Bitcoin toàn cầu. 

Vào năm 2017, nó đã chuyển đến Singapore — để đáp lại lệnh cấm giao dịch của Trung Quốc — và thành lập văn phòng ở Seoul và Tokyo. Công ty cũng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

OKEx: Seychelles

OKEx là một sàn giao dịch tiền điện tử khác có trụ sở tại Malta. Giống như Binance, nó cũng từng có trụ sở tại Trung Quốc, nhưng đã chuyển trụ sở chính sau lệnh cấm trao đổi tiền điện tử tại quốc gia này vào năm 2017. 

Công ty cũng hoạt động từ Seychelles, cho đến nay có hai Các Điều Khoản của Dịch Vụ các thỏa thuận, một cho cư dân Ý và Malta, một cho những người khác. Nếu bạn không phải là người Ý hoặc người Malta, thì tiền điện tử bạn mua trên OKEx được nắm giữ bởi Aux Cayes, một công ty có trụ sở tại Seychelles.

Praxxis: Quần đảo Cayman

Praxxis là một loại tiền điện tử được tạo ra bởi David Chaum. Chaum nổi tiếng là người đầu tiên đề xuất giao thức blockchain: bằng tiến sĩ của ông. luận án vào năm 1982 có sự tương đồng đáng kinh ngạc với những gì sẽ xuất hiện trong sách trắng của Bitcoin.

Đồng xu được thiết kế bởi World Best Money Corp. (WBM), có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Quần đảo Cayman có các quy định rõ ràng về tiền điện tử, khiến chúng trở thành một lựa chọn ổn định hơn cho các sàn giao dịch. Họ cũng có không có thuế doanh nghiệp, đó là một ưu đãi hữu ích cho các doanh nghiệp.

Nguồn: https://decrypt.co/19204/top-7-crypto-companies-basing-in-tax-havens