Fallet som rör Oasis, ett Ponzi-program på 78 miljoner dollar
som maskerade sig som en valutaväxlingsfond, tog en ny vändning efter
domstolen upphävde uppsägningen av en
klagomål mot de påstådda medbrottslingarna, inklusive ATC Brokers.
Burton Wiand, agerar som mottagare för Oasis
International Group, stämde forex- och Contract for Difference-mäklaren ATC Brokers Ltd., företagets medgrundare, David Manoukian och Spotex LLC. Wiand
påstod att dessa enheter och individer var inblandade i bedrägeri
överföringar.
Tingsrätten ogillade dock inledningsvis
Wiands påståenden, med hänvisning till bristande ställning och lagstadgad immunitet enligt
Kommunikationsanständighetslagen. Wiands agerande syftade till att återvinna tillgångar åt investerarna.
Enligt de senaste domstolshandlingarna, Oasis International
Group presenterade sig som en lukrativ möjlighet för investerare, lovande högt
avkastning genom valuta terminer handel.
Satsningen visade sig dock enligt uppgift vara en
sofistikerat Ponzi-system, som orsakade investerare förluster genom förskingring
av medel. Oasis fungerade som utländsk valuta investeringsfond, lovande
investerare hög avkastning. Men enligt domstolens beslut operatörerna
av företaget dolde förluster, förskingrade medel och betalade ut fiktiva
avkastning.
Med hänvisning till överklagandet som lämnats in till US District Court
för Middle District of Florida nämndes i domstolsdokumentet: ”Vi
komma fram till att tingsrätten gjorde fel när den ogillade den bedrägliga överföringen
anspråk på bristande ställning."
”Och även om tingsrätten korrekt
kom fram till att Wiand saknade ställning för att upprätthålla skadeståndsanspråken, gjorde den fel
avvisa dessa anspråk med fördomar och borde inte ha nått frågan om
lagstadgad immunitet.”
Juridisk status och anklagelser
Inkorporerat i England och Wales, underlättade ATC Brokers handelsaktiviteter för Oasis,
medan Spotex tillhandahållit programvara för att presentera den påstådda bedrägliga avkastningen för investerare.
Wiands rättsliga strävan riktade sig mot dessa enheter och påstod sig ha deltagit i
systemets verksamhet.
Domstolen tillade: "Som registrerad valutamäklare,
ATC Brokers var tvungna att genomföra due diligence innan potentialen för onboarding
handlare. ATC Brokers tjänster tillåter licensierade och godkända utländska investeringar
företag att handla på Londons marknader för sin underliggande investerares räkning
kunder.”
ATC Brokers godkännande av Oasis valutahandelskonton
och dess tillhandahållande av likviditet har enligt uppgift gjort det möjligt för Oasis att engagera sig i högrisk
handelsverksamhet. Med en hävstång på 100:1 gjorde Oasis betydande satsningar,
i slutändan leder till betydande förluster, nämnde domstolen.
Fallet som rör Oasis, ett Ponzi-program på 78 miljoner dollar
som maskerade sig som en valutaväxlingsfond, tog en ny vändning efter
domstolen upphävde uppsägningen av en
klagomål mot de påstådda medbrottslingarna, inklusive ATC Brokers.
Burton Wiand, agerar som mottagare för Oasis
International Group, stämde forex- och Contract for Difference-mäklaren ATC Brokers Ltd., företagets medgrundare, David Manoukian och Spotex LLC. Wiand
påstod att dessa enheter och individer var inblandade i bedrägeri
överföringar.
Tingsrätten ogillade dock inledningsvis
Wiands påståenden, med hänvisning till bristande ställning och lagstadgad immunitet enligt
Kommunikationsanständighetslagen. Wiands agerande syftade till att återvinna tillgångar åt investerarna.
Enligt de senaste domstolshandlingarna, Oasis International
Group presenterade sig som en lukrativ möjlighet för investerare, lovande högt
avkastning genom valuta terminer handel.
Satsningen visade sig dock enligt uppgift vara en
sofistikerat Ponzi-system, som orsakade investerare förluster genom förskingring
av medel. Oasis fungerade som utländsk valuta investeringsfond, lovande
investerare hög avkastning. Men enligt domstolens beslut operatörerna
av företaget dolde förluster, förskingrade medel och betalade ut fiktiva
avkastning.
Med hänvisning till överklagandet som lämnats in till US District Court
för Middle District of Florida nämndes i domstolsdokumentet: ”Vi
komma fram till att tingsrätten gjorde fel när den ogillade den bedrägliga överföringen
anspråk på bristande ställning."
”Och även om tingsrätten korrekt
kom fram till att Wiand saknade ställning för att upprätthålla skadeståndsanspråken, gjorde den fel
avvisa dessa anspråk med fördomar och borde inte ha nått frågan om
lagstadgad immunitet.”
Juridisk status och anklagelser
Inkorporerat i England och Wales, underlättade ATC Brokers handelsaktiviteter för Oasis,
medan Spotex tillhandahållit programvara för att presentera den påstådda bedrägliga avkastningen för investerare.
Wiands rättsliga strävan riktade sig mot dessa enheter och påstod sig ha deltagit i
systemets verksamhet.
Domstolen tillade: "Som registrerad valutamäklare,
ATC Brokers var tvungna att genomföra due diligence innan potentialen för onboarding
handlare. ATC Brokers tjänster tillåter licensierade och godkända utländska investeringar
företag att handla på Londons marknader för sin underliggande investerares räkning
kunder.”
ATC Brokers godkännande av Oasis valutahandelskonton
och dess tillhandahållande av likviditet har enligt uppgift gjort det möjligt för Oasis att engagera sig i högrisk
handelsverksamhet. Med en hävstång på 100:1 gjorde Oasis betydande satsningar,
i slutändan leder till betydande förluster, nämnde domstolen.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
