25 июня Глобальная группа по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила долгожданное пленарное заседание, на котором делегаты завершили работу над рядом важных нормативных отчетов и руководств, касающихся поставщиков услуг виртуальных активов во всем мире. Хотя большая часть работы, завершенной на этом пленарном заседании, не будет опубликована до конца июня - начала июля, обзор результатов, влияющих на сообщество виртуальных активов, был приведен ниже:
- ФАТФ завершила второй 12-месячный обзор прогресса в рамках Глобальной сети ФАТФ по внедрению пересмотренных Стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). На данный момент 58 из 128 подотчетных юрисдикций сообщили, что они внедрили пересмотренные стандарты ФАТФ, 52 из которых регулируют VASP, а шесть из них запрещают работу VASP. Большинство юрисдикций еще не внедрили требования ФАТФ, в том числе «правила поездок». ОТЧЕТ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН 5 ИЮЛЯ.
- ФАТФ обновила Пояснительную записку к Рек.15, чтобы уточнить, что новые обязательства по оценке и снижению рисков финансирования распространения ОМУ также применяются к VASP. Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 29 ИЮНЯ.
- Пленарное заседание согласилось доработать пересмотренное Руководство ФАТФ по виртуальным активам и VASP в
- ФАТФ завершила работу над двумя отчетами в рамках своего проекта по изучению проблем и возможностей технологических инноваций для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. ОТЧЕТ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН 1 ИЮЛЯ.
- ФАТФ завершила отчет для государственных органов, в котором определены конкретные действия по улучшению результатов возвращения активов, которые помогут увеличить активы, возвращаемые жертвам преступлений, и устранить причины для преступной деятельности. ФАТФ рассмотрит дальнейшие действия на своем октябрьском заседании. НЕТ УКАЗАНИЯ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОТЧЕТА.
- Отчет о финансировании терроризма на этнической или расовой почве БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 30 ИЮНЯ
- Мальта была добавлена в новые юрисдикции, подлежащие усиленному мониторингу.
Полный список результатов пленарного заседания можно найти здесь: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
PlatoAi. Web3 в новом свете. Интеллектуальные данные усилены.
Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную пробную версию.
Источник: https://ciphertrace.com/virtual-asset-regulations-outcomes-of-the-fatf-plenary-20-25-june-2021/
