Логотип Зефирнет

Тег: борьба с обмыванием денег

Upbit доминирует на крипторынке Южной Кореи, входя в пятерку лучших в мире: отчет

Upbit, криптовалютная платформа, базирующаяся в Южной Корее, отвечает за более 80% торговой активности страны и стала одной из мировых...

Главные новости

Экс-главе Binance грозит 3 года тюрьмы и миллионные штрафы

Чанпэн Чжао, бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, грозит 36-месячное тюремное заключение и штраф в размере 50 миллионов долларов США. Его приговор, рекомендованный...

Министерство юстиции США рекомендует приговорить основателя Binance CZ к 3 годам тюремного заключения

Министерство юстиции США (DOJ) рекомендовало приговорить к трем годам тюремного заключения Чанпэна «CZ» Чжао, основателя и бывшего генерального директора...

Правительство Кении пытается регулировать криптовалюту – Coinweez

Правительство Кении предприняло шаги по регулированию криптовалютной индустрии, стремясь защитить пользователей и ужесточить операции в этой сфере...

Расшифровка черного ящика: как ИИ раскрывает секреты отмывания криптовалютных денег

Ниже приводится гостевой пост Брендана Кокрейна, партнера YK Law LLP. Инструменты искусственного интеллекта могут революционизировать усилия по борьбе с отмыванием денег в криптовалютных транзакциях....

MiCA: переломный момент в регулировании криптовалют в вашей компании – CryptoInfoNet

Ниже приводится гостевой пост Марка Гофайзена, старшего партнера Gofaizen & Sherle. В соответствии с постановлением MiCA, которое изменит криптоиндустрию...

Новое определение регулирования криптовалют: как MiCA влияет на вашу компанию

Ниже приводится гостевой пост Марка Гофайзена, старшего партнера Gofaizen & Sherle. В соответствии с постановлением MiCA, которое изменит криптоиндустрию...

Coinbase, eToro, NAGA и другие: ходы недели руководителей

На этой неделе наблюдался заметный рост числа назначений на руководящие должности в отраслях форекс, криптовалюты и финансовых технологий, что продемонстрировало небольшую разницу по сравнению с прошлой неделей...

Отчеты показывают, что Binance вернулась в Индию после получения лицензии от Дубая – CryptoInfoNet

Binance только что получила лицензию на полноценную деятельность в Дубае. Криптовалютная биржа также может вернуться на рынок Индии после того, как она была запрещена в январе....

Binance.US назначает Гранта Мартина, бывшего руководителя отдела контроля за соблюдением требований Федерального резервного банка Нью-Йорка, своим советом директоров во время ужесточения регулирования криптовалют – CryptoInfoNet

Последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 17:27 по восточному времени | Чтение на 2 минуты Грант Мартин, бывший директор по соблюдению нормативных требований и этике Федерального резервного банка Нью-Йорка...

Как вывести криптовалюту на мой счет в ирландском банке? Полное руководство

Готовы обналичить свою криптовалюту, но вас беспокоит вопрос, как вывести криптовалюту на мой счет в ирландском банке? Не волнуйтесь!...

Как следующая волна криптоинвестиций в Азии будет вызвана биткойн-ETF

10 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила несколько заявок на спотовые биткойн-ETF. В первый день акции на сумму 4.6 миллиарда долларов...

Последняя разведка

Spot_img
Spot_img