Розничный брокер Форекс и контрактов на разницу (CFD) ConnextFX назначил Саймона Андраса генеральным и исполнительным директором группы. Это назначение знаменует собой важное...

Криптовалюты и цифровые активы значительно выросли за последние 15 лет, но глобальное регулирование все еще продолжается. Подходы к регулированию различаются во всем мире, причем каждый...

Чтобы улучшить управление рисками страны в отношении отмывания денег и финансирования терроризма, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) выпустил меморандум, разъясняющий вопросы путешествий...

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Индии обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой ограничить URL-адреса веб-сайтов девяти криптовалют...

Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) в ОАЭ недавно объявило об обновлении своих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями, специально разработанных для...

Представьте, что вы работаете в магазине и по закону обязаны не продавать алкоголь несовершеннолетним; но тебе не сказали, что...

Украина будет выполнять требования FATF в отношении криптовалют, чтобы избежать включения в серый список. Юлия Пархоменко, директор департамента виртуальных активов...

Обновление нормативно-правовой базы – ноябрь 2023 г. 8 декабря 2023 г. Деметриос Цеас Анализ нормативно-правовой базы – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФАТФГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это глобальная финансовая...

Еженедельное обновление № 32, 5 декабря 2023 г. CipherTraceМАРК КОЛЛИНЗ И ДЕМЕТРИОС TSEASРегулирование: Национальный пенсионный фонд Южной Кореи инвестирует 20 миллионов долларов в акции Coinbase: 16 ноября Национальная пенсионная служба...

По оценкам, на глобальное отмывание денег приходится от двух до пяти процентов мирового ВВП, что эквивалентно 2 триллионам долларов....

Еженедельное обновление криптовалюты № 30, 21 ноября 2023 г. CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatory Клиенты JP Morgan могут использовать JPM Coin для программирования своих учетных записей и автоматического совершения платежей: On...

Еженедельное обновление криптовалюты № 29, 15 ноября 2023 г. CipherTraceМАРК КОЛЛИНЗ И ДЕМЕТРИОС TSEASРегуляторный ФАТФГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — это глобальная организация, занимающаяся финансами... Больше для предоставления странам...