As empresas que operam no atual ambiente de negócios global devem navegar por regulamentações antissuborno e anticorrupção cada vez mais rigorosas. Algumas das ações de execução recentes mais significativas contra empresas resultaram de alegadas falhas de devida diligência, conduzindo a multas, ações judiciais, riscos estratégicos e danos à reputação. Entretanto, existem expectativas crescentes em torno da compreensão das empresas sobre o seu impacto ambiental, social e de governação (ASG), incluindo nova legislação que as obriga a realizar a devida diligência em matéria de direitos humanos e ambientais. Tudo isto deverá levar as empresas a realizar uma devida diligência eficaz na cadeia de abastecimento para mitigar o suborno e a corrupção, a escravatura moderna e riscos mais amplos de conduta ética.
Uma lista de verificação de devida diligência orienta você passo a passo pelas informações que você precisa considerar para ajudar a realizar uma investigação completa quando você estiver contemplando um novo relacionamento comercial, um possível parceiro de negócios ou monitorando um já existente. Algumas listas de verificação oferecem uma área de aplicação estritamente definida. Isso é adequado se você estiver se preparando para uma aquisição comercial ou uma transação imobiliária, mas é inadequado para o seu próprio negócio tal como está.
Outras listas de verificação de devida diligência adotam uma abordagem mais extensa, mas acabam não cobrindo tudo o que é necessário para revelar os riscos relevantes. Em vez de focar em um escopo restrito ou amplo, nossa lista de verificação inclui perguntas alinhadas aos riscos situacionais para ajudá-lo a determinar o nível de investigação de devida diligência de terceiros necessária para mitigar o risco. A nossa lista de verificação também reconhece que os requisitos regulamentares mudam, por isso destaca algumas das principais leis contra o suborno estrangeiro no momento da publicação e sugere como as empresas podem permanecer em conformidade.
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- Fonte: https://www.supplychainbrain.com/articles/38650-due-diligence-checklist-a-step-by-step-guide-to-managing-third-party-bribery-and-corruption-risk-in-2023
