Acontecimentos recentes em torno da exchange de criptomoedas Binance geraram um debate significativo sobre a repressão dos Estados Unidos às empresas de criptomoedas. Segundo Omid Malekan, professor adjunto da Columbia Business School e autor, a abordagem do Departamento de Justiça no caso é muito diferente daquela vista nas finanças tradicionais.
“As pessoas que acreditam sinceramente que a criptografia é um facilitador único para que pessoas más façam coisas ruins não entendem como o resto do sistema financeiro realmente funciona”, Malekan escreveu no X (antigo Twitter), acrescentando que as empresas que seguem as melhores práticas de combate à lavagem de dinheiro ainda processam grandes somas de fundos ilícitos. “Mas tudo isso foi considerado OK porque alguém cuidou da papelada.”
Malekan também argumentou que muitos em Wall Street seriam presos se as empresas tradicionais recebessem o mesmo tratamento que a Binance em casos semelhantes.
“Se eles tivessem cumprido o Padrão Binance, haveria centenas de diretores executivos na prisão e menos dinheiro para recompras de acionistas (ou lobby). Mas os banqueiros foram espertos o suficiente para nunca questionar o jogo.”
Apesar das críticas, Malekan acredita que a bolsa ainda “errou em mentir para seus clientes e errou por não obedecer”. Binance e seu cofundador, Changpeng “CZ” Zhao, recentemente chegou a um acordo bilionário com o governo dos EUA por supostamente permitir que indivíduos envolvidos em atividades ilícitas movimentassem “fundos roubados” através da bolsa. República Checa desceu como CEO como parte do acordo.
Malekan também elogiou a contribuição da Binance para a inclusão financeira nos últimos anos:
“Fez um trabalho razoavelmente decente ao integrar dezenas de milhões de pessoas pobres, negras e de outras formas desfavorecidas no sistema financeiro, algo que as empresas financeiras cumpridoras do mundo falharam cronicamente em fazer.”
Investigação do ICIJ sobre lavagem de dinheiro global
Alguns dos maiores bancos do mundo permitiram que triliões de dólares fossem lavados por criminosos, de acordo com documentos vazados obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
A investigação, divulgado em setembro de 2020, analisou mais de 2,100 relatórios de atividades suspeitas (SARs) envolvendo transações no valor de mais de US$ 2 trilhões entre 1999 e 2017 que foram sinalizadas como potencial lavagem de dinheiro ou atividade criminosa por responsáveis internos de conformidade das instituições financeiras. Os bancos que facilitam estas transações incluem grandes instituições como o Bank of New York Mellon, o Deutsche Bank e o HSBC.
O ICIJ organizou mais de 400 jornalistas de 110 organizações noticiosas de 88 países para investigar bancos potencialmente envolvidos em branqueamento de capitais.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor
