Fraudes de criptografia e investimentos são considerados os esquemas mais perigosos dos Estados Unidos atualmente, de acordo com o Better Business Bureau (BBB). Estes fraudadores muitas vezes enganam as suas vítimas, resultando em perdas financeiras substanciais, conforme revelado no relatório anual do BBB sobre as fraudes prevalecentes em 2023, compilado a partir de aproximadamente 67,000 incidentes relatados.
No ano passado, cerca de 80% dos cidadãos dos EUA alvo de fraude criptográfica sofreram perdas monetárias, com o valor médio sendo de US$ 3,800. No entanto, as perdas incorridas em fraudes criptográficas frequentemente excedem significativamente este número, de acordo com Anna Werner da CBS News, especializada em investigações de consumo.
Os perpetradores de tais golpes utilizam várias plataformas, incluindo mensagens de texto, mídias sociais e aplicativos de jogos, para abordar vítimas em potencial, gabando-se do sucesso financeiro por meio de investimentos em criptografia. Posteriormente, assim que a vítima responde, estes perpetradores direcionam a conversa para convencer as vítimas a comprar, negociar ou armazenar ativos digitais em carteiras e bolsas fraudulentas.
A criptomoeda, sendo um domínio de investimento não regulamentado, há muito tempo é sinalizada pelos defensores dos consumidores e pelos reguladores federais como suscetível a atividades fraudulentas. O aumento da sua popularidade durante a pandemia, alimentado pela curiosidade entre os investidores, levou a investimentos substanciais em criptomoedas como Solana, Bitcoin e Ethereum. Atualmente, a indústria possui uma capitalização de mercado de $ 2.65 trilhões, conforme relatado pela Forbes.
No entanto, o fascínio dos investimentos em criptomoedas traz riscos inerentes. Abundam os casos em que empresas aparentemente legítimas, como a FTX, que já foi uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, entraram em colapso dramático. A queda da FTX em 2022, marcada por um déficit de fundos de US$ 8 bilhões e alegações de apropriação indébita de fundos de clientes pelo ex-CEO e fundador Sam Bankman-Fried, serve como um conto de advertência.
Além disso, milhares de milhões foram perdidos por investidores em criptomoedas como resultado de ataques cibernéticos e fraudes. Um caso em questão é o processo movido por uma mulher de 70 anos da Califórnia contra o Chase Bank, onde ela perdeu $ 720,000 como resultado de cair em uma fraude de criptomoeda.
A Relatório do BBB também identifica a fraude laboral como o segundo risco financeiro mais prevalente em 2023. Nestes esquemas, os burlões enganam as vítimas fazendo-as acreditar que conseguiram um emprego e solicitam informações pessoais sob o pretexto de cumprir formalidades de integração. A perda média em fraudes trabalhistas no ano passado foi de US$ 1,995.
Além disso, o BBB classifica a fraude em compras online como a terceira mais perigosa. Normalmente, as vítimas são vítimas de sites falsos, onde tentam comprar coisas, mas recebem. Nesses tipos de fraude, a perda média foi de US$ 71.
Empresas de criptografia em todos os níveis, incluindo entidades de mineração de criptografia, como (NASDAQ: CAN), estão cientes desta ameaça e estão implementando medidas para conter hackers e limitar outros elementos errados.
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- Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/bbb-says-crypto-fraud-is-riskiest-con-consumers-face/
