O comportamento do ex-CEO da FTX durante o julgamento pode prejudicá-lo, disseram ex-promotores e advogados de defesa criminal ao Unchained.

Na quinta-feira, 28 de março, o juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova York, condenará o ex-CEO da FTX, Samuel Bankman-Fried, por sete acusações de vários tipos de lavagem de dinheiro e fraude cometidas por suas duas empresas, a crypto exchange FTX e a mesa de negociação interligada Alameda. .

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Para uma breve recapitulação, em novembro de 2022, após meses de colapso do mercado de criptografia, um relatório da CoinDesk revelou que a Alameda investiu pesadamente no próprio token FTT da FTX. O preço do token desabou posteriormente e, em poucos dias, a FTX faliu, com processos posteriores confirmando camada após camada de uso indevido de depósitos de clientes, controles corporativos terríveis e comportamento simplesmente bizarro entre os jovens de 20 e poucos anos que administram as empresas gêmeas.

A prisão e o julgamento de Bankman-Fried cativaram a criptosfera, Wall Street e o mundo em geral. A acusação tem pediu 40 a 50 anos de prisão, citando a natureza flagrante do crime, bem como a conduta de Bankman-Fried no tribunal. A defesa, por outro lado, pediu uma sentença de cinco a seis anos, apontando para a juventude de seu cliente, a quem eles chamam de “Sam” em registros recentes, e o potencial para os usuários da FTX recuperarem seu dinheiro em meio ao processo de falência da empresa.

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A Unchained pediu a vários advogados com experiência como promotores e defensores em casos criminais, bem como a outros observadores experientes, que avaliassem suas apostas na sentença de Bankman-Fried.

As previsões

“Espero uma sentença de mais de 20 anos. Eu esperaria que o juiz fizesse algo na faixa de 20 a 30 anos”, Sam Enzer, disse um ex-promotor do SDNY e atual presidente do Grupo de Criptomoedas e Blockchain da Cahill Gordon LLP ao Unchained. “Este é um crime de magnitude histórica. Bankman-Fried está na pequena classe de alguns dos infratores de fraude mais graves da história do nosso país, e acho que sua equipe reconhece isso e não pode contornar isso.”

Enzer ajudou a processar, entre outros, o magnata da segurança cibernética que se tornou criptoexilado John McAfee, bem como os líderes da oferta inicial fraudulenta de moedas de US$ 25 milhões Central Tech. Ele também liderou a equipe de defesa de Ilya Lichtenstein e Heather “Razzlekhan” Morgan, que se declarou culpado até hackear a BitFinex e depois tentar lavar o que representava US$ 4.5 bilhões em criptografia quando o Departamento de Justiça chegou até eles.

Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da empresa de análise de blockchain TRM Labs, concordou com Enzer. “Provavelmente estamos olhando para várias décadas”, escreveu Redbord ao Unchained. “Uma sentença íngreme em qualquer comparação.”

Redbord atuou anteriormente como consultor do Tesouro dos EUA e foi procurador dos EUA no Distrito de Columbia, onde liderou uma série de processos de lavagem de dinheiro, incluindo alguns dos primeiros casos criminais de alto perfil a usar o rastreamento de blockchain como prova.

Famoso criminoso de colarinho branco e “mano farmacêutico” Martin Shkreli, que cumpriu mais de quatro anos de prisão após ser condenado por fraudar investidores em 2017, disse ao Unchained que achava que a SBF seria condenada a 22 anos de prisão.

Isso está “a meio caminho entre o que ele está pedindo e o governo”, escreveu Shkreli.

Tiffany Fong, uma influenciadora que não é advogada, mas que acompanha o caso de Bankman-Fried como de perto como qualquer um, concordou com a previsão de várias décadas.  

“Presumo que Sam pegará mais de 20 anos, em grande parte porque este é um caso de grande repercussão e o juiz Kaplan parecia farto das travessuras de Sam antes e durante o julgamento”, disse Fong ao Unchained. 

Enquanto isso, Brian Klein, sócio do escritório de advocacia Waymaker LLP, teve a previsão mais pessimista para a sentença da SBF entre os especialistas com quem conversamos.

“Acredito que o juiz Kaplan o condenará a 40-50 anos”, escreveu Klein, advogado de defesa e ex-procurador dos EUA que atualmente representa a Kraken contra a SEC e os desenvolvedores do Tornado Cash contra o Departamento de Justiça. Klein já conseguiu que Virgil Griffith, o desenvolvedor do Ethereum que deu uma conferência em Pyongyang, fosse condenado a menos de seis anos de prisão por acusações de violações de sanções.

É fundamental observar que não há liberdade condicional no sistema federal onde Bankman-Fried servirá, então o melhor que ele pode esperar obter de qualquer que seja sua sentença seria 15% por bom comportamento.

Os Takeaways

O cerne da severidade da provável sentença que Bankman-Fried enfrenta não são apenas os crimes em si, mas o seu comportamento desde que foi indiciado. 

“Em vez de aceitar a responsabilidade pelos seus crimes e declarar-se culpado, ele negou a responsabilidade, foi a julgamento, depôs e cometeu perjúrio num esforço para se livrar das acusações e o júri rapidamente rejeitou o seu testemunho, o que significa que o júri concluiu além uma dúvida razoável de que ele não estava dizendo a verdade”, disse Enzer. “Portanto, não só o crime é muito grave, mas ele agravou a situação pela forma como se comportou desde que foi acusado.”

Redbord concordou.

“Ele falhou, em todos os momentos, em demonstrar remorso ou aceitar responsabilidade”, escreveu Redbord sobre Bankman-Fried. “Ele levou o caso a julgamento e testemunhou, na opinião do governo, de forma inverídica. E, para piorar as coisas, ele violou as condições da sua libertação enquanto aguardava o julgamento, contactou testemunhas e envolveu-se na obstrução da justiça.”

Apesar da aparente vitória da acusação – mesmo no limite inferior, 20 anos seria uma pena incrivelmente longa para crimes de colarinho branco – Enzer observou que é improvável que garrafas de champanhe sejam estouradas entre os advogados dos EUA no caso. “Sempre achei que uma sentença era como ir a um funeral”, disse ele.