CZ | 14 de março de 2024

Changpeng Zhao, o fundador da Binance, foi ordenado por um tribunal distrital dos EUA a entregar seu passaporte canadense

As relatado no WSJ, esta medida surge como parte da revisão das condições de fiança em meio aos atuais desafios legais enfrentados por Zhao. A decisão do tribunal foi influenciada pelo pedido do Ministério da Justiça, levando a Zhao sendo obrigado a entregar todos os passaportes válidos e expirados.

Esta decisão sublinha a gravidade dos processos judiciais contra Zhao, que, em Novembro de 2023, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário e concordou em pagar uma multa enorme de US$ 4.3 bilhões. Após o seu apelo, Zhao foi libertado sob fiança de 175 milhões de dólares, com condições agora mais rigorosas para evitar qualquer viagem internacional sem aprovação judicial.

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Os termos atualizados da fiança estipulam que Zhao deve permanecer no território continental dos EUA até à sua sentença, sendo que qualquer viagem dentro do país será comunicada aos serviços pré-julgamento. A equipa jurídica de Zhao tem explorado alternativas que lhe permitam viajar para o estrangeiro, realçando a dimensão internacional da sua vida pessoal e profissional.

A recente diretriz do juiz do tribunal distrital dos EUA, Richard A. Jones, determina que Zhao deve notificar os serviços pré-julgamento do tribunal sobre quaisquer planos de viagem doméstica e está proibido de partir para o exterior antes de sua sentença. Zhao deve confiar seu passaporte canadense a um custodiante terceirizado, nomeado entre a equipe de sua equipe jurídica. Este guardião nomeado também tem a tarefa de acompanhar Zhao em quaisquer viagens que exijam identificação.

Zhao deve renunciar a todos os passaportes, atual ou vencido, aos seus representantes legais e é proibido de adquirir novos passaportes ou documentos de viagem sem consentimento explícito do tribunal. Estas precauções destinam-se a garantir a presença de Zhao dentro dos limites legais dos Estados Unidos, especialmente dada a falta de um acordo de extradição com os Emirados Árabes Unidos – um país para o qual Zhao manifestou o desejo de regressar e onde reside predominantemente a sua família.

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A sentença, inicialmente marcada para março, foi adiado para 30 de abril, com Zhao enfrentando até 18 meses de prisão por sua confissão de culpa relacionada a violações da lei antilavagem de dinheiro nos EUA

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• Fonte: https://ncfacanada.org/u-s-court-orders-binance-cz-to-surrender-canadian-passport/