Vrijdagavond laat is inmiddels bevestigd dat in totaal ongeveer $ 10 miljard is verplaatst van FTX naar Alameda Research door FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF).
Er werd gestaag gespeculeerd over een hack nadat verschillende abnormale portemonneetransacties werden opgemerkt, wat aangeeft dat tussen de $ 1-2 miljard aan klantengelden niet werd verantwoord. Toen SBF werd ondervraagd over de ontbrekende $ 1-2 miljard, was zijn antwoord "???"
De cijfers crunchen
Bij het beoordelen van blockchain-transacties bleek dat het portemonnee-adres van FTX in totaal $ 105.3 miljoen aan Ethereum-, Solana- en BNB-tokens had ontvangen van internationale en in de VS gevestigde portemonnees sinds 9:20 ET op 11 november.
Foobar hield een grondig gedocumenteerde Twitter-thread bij van de lopende transacties op dat moment en volgde publiekelijk de cashflow zoals deze zich voordeed.
Honderden miljoenen dollars vloeien nu uit FTX-portefeuilles, sommigen speculeren op liquidators, maar het is laat op een vrijdagavond, geen typische tijden voor zulke snelle zware bewegingen. Sommige opnames worden geruild van Tether naar DAI. Hack- of insideracties? $26 miljoen hier pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— foobar (@0xfoobar) 12 november 2022
De FTX-portemonnee ruilde $ 16 miljoen USDT voor DAI via de gedecentraliseerde uitwisseling, 1inch, nadat Tether hun USDT op de zwarte lijst had gezet. Het adres keurde vervolgens USDT, LINK en sETH goed en verkocht vervolgens USDT en sETH.
Terwijl de cryptogemeenschap de uit- en instroom van portemonneetransacties bleef volgen, bleek de portemonnee ook $ 24 miljoen aan LINK op CowSwap te hebben goedgekeurd. Bovendien kocht dezelfde portemonnee ook miljoenen in LIDO, volgens on-chain-gegevens.
Hack of insider job?
FTX US General Counsel, Ryne Miller, beweerde dat FTX US en FTX.Com alle digitale activa naar koude opslag hadden verplaatst na het aanvragen van Chapter 11 Faillissement. Miller voegde eraan toe dat het proces is versneld om de schade van de waargenomen ongeoorloofde transacties te beperken.
Na de Chapter 11 faillissementsaanvragen hebben FTX US en FTX [dot] com voorzorgsmaatregelen genomen om alle digitale activa naar koude opslag te verplaatsen. Het proces is vanavond versneld om de schade te beperken bij het constateren van ongeautoriseerde transacties.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 november 2022
Iets meer dan twee uur later tweette Bitcoin Archive het laatste nieuws dat "FTX een "achterdeur" had ingebouwd in zijn boekhoudsoftware door SBF." Deze route werd gebruikt om activa in miljarden dollars te verplaatsen zonder waarschuwingen te activeren voor personeel en externe auditors.
BREAKING: FTX had een "achterdeur" ingebouwd in zijn boekhoudsoftware door SBF, die hij gebruikte om miljarden te verplaatsen zonder waarschuwingen voor ander personeel, auditors enz. - Reuters
- Bitcoin-archief 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 12 november 2022
De "achterdeur" werd tot stand gebracht met behulp van op maat gemaakte software, waardoor SBF de mogelijkheid kreeg om opdrachten uit te voeren, waardoor hij de financiële gegevens van het bedrijf kon wijzigen zonder iemand hiervan op de hoogte te stellen.
Bovendien voorkwam het gebruik van deze "achterdeur" om de $ 10 miljard naar Alameda te verplaatsen, zowel boekhoudkundige rode vlaggen als interne naleving.
Potentiële juridische implicaties
FTX wordt onderzocht door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) met betrekking tot het beheer en de verwerking van fondsen van klanten. Met deze nieuwste ontwikkeling heeft FTX meer vragen te beantwoorden naarmate het onderzoek rond het SEC-onderzoek toeneemt.
FTX maakte vrijdagavond bekend dat de gerenommeerde herstructureringsspecialist John J. Ray III de leiding over het bedrijf zal overnemen. Ray III behandelde de liquidatie van Enron Corp - een bedrijf dat geregistreerd staat als een van 's werelds grootste faillissementen.
