Ex-FTX CEO Sam Bankman-Fried staat nog steeds in de schijnwerpers, maar niet om de juiste redenen. 

De SEC en het ministerie van Justitie zijn dat wel onderzoeken de oprichter en voormalige baas van de ingestorte crypto-uitwisseling, en de in ongenade gevallen zakenman gebeld om te getuigen voor de House Financial Services Committee. 

Nadat miljarden dollars aan klantengeld in rook opgingen in “een van de meest abrupte en moeilijke instortingen in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven', is de beurs 3.1 miljard dollar verschuldigd aan de top 50 schuldeisers. 

Het is dus niet verwonderlijk dat mensen vragen: waarom zit SBF niet achter de tralies?

Het simpele antwoord is dat - hoewel het lijkt alsof SBF iets verkeerd heeft gedaan - we nog steeds niet weten of er iets crimineels heeft plaatsgevonden.

De opvolger van SBF, John Jay Ray III, is vooral bekend vanwege zijn hulp bij het ontwarren van de ineenstorting van Enron. Om hem het te horen vertellen, was het FTX-leiderschap buitengewoon incompetent, zo niet crimineel. In een faillissementsaanvraag, Ray zei hij had "nog nooit zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien."

Er zijn meerdere onderzoeken aan de gang en totdat ze zijn afgerond, is het duidelijk dat SBF niet snel achter de tralies zal zitten, vertelden juridische experts decoderen. 

Dit is ook geen eenvoudig geval: FTX was niet jouw typische bedrijf en de wereld van crypto is zelden eenvoudig.

Hoewel Amerikanen geld verloren (ondanks regelgeving en beperkingen die bekend staan ​​als geofencing, 2% van de FTX-klanten kwamen uit de VS), FTX - een enorm bedrijf met meer dan honderd gerelateerde entiteiten - was gevestigd in de Bahama's. 

"Ten eerste voegt het feit dat SBF en FTX Bahamaanse banden hebben een extra laag complexiteit toe aan het Amerikaanse onderzoek", zei Web3-advocaat Charles Slamowitz. "Ten tweede zijn aanklagers niet zo bedreven in grootschalige cryptocurrency-fraude, een nieuwere ontwikkeling."

"Het verzamelen van de juiste informatie om aanklachten in te dienen is daarom complexer en ondoorzichtiger", vervolgde hij. "Daarom, terwijl een SBF-aanklacht slechts een kwestie van tijd is, nemen onderzoeken voor vervolging vaak tijd in beslag." 

Dorsey & Whitney LLP-partner Thomas Gorman, die gespecialiseerd is in het verdedigen van SEC-onderzoeken en handhavingsacties en criminele witteboordenzaken, was het ermee eens dat het hoofdkantoor van FTX in de Bahama's de zaken ingewikkeld maakt. 

"Dat levert wat problemen op, omdat je verschillende wetten hebt die verschillende aspecten van de organisatie beheersen", vertelde hij decoderen. "Dat zal uiteindelijk van invloed zijn op wie waarvoor wordt aangeklaagd - ervan uitgaande dat iemand wordt aangeklaagd." 

Voor wat het waard is, de Bahama's hebben wel een uitleveringsverdrag met de VS, mocht het zover komen.

Gorman zei dat ondanks het feit dat SBF wordt onderzocht door "iedereen aan wie je denkt in Washington, DC", niemand heeft besloten of er strafrechtelijke vervolging nodig is. En als er strafrechtelijke vervolging komt, duurt het nog wel even voordat er iemand achter de tralies zit. 

In de tussentijd, terwijl SBF het recht heeft om te zwijgen om te voorkomen dat hij zichzelf beschuldigt, is hij allesbehalve stil geweest, heeft hij verschillende spraakmakende, zwaar gecontroleerde interviews gegeven en is hij doorgegaan met posten op Twitter.

Een mogelijkheid is dat SBF nu bezig is met een 'charmecampagne' om zijn schuldgevoel te minimaliseren, door te beweren dat hij niet wist of niet begreep wat er gebeurde. In een gesprek met de New York Times zei hij zei hij "vermengde niet willens en wetens fondsen."

"Optica en de publieke opinie blijven een integraal onderdeel van het crypto-ecosysteem bij het bepalen of vervolging moet worden ingesteld", legt Slamowitz uit.

Als SBF incompetentie als excuus gebruikt, zullen de autoriteiten dat dan accepteren? Industriewatchers zullen moeten afwachten.

"Het is een groot verhaal dat nog lang zal bestaan", voegde Gorman eraan toe.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/116506/why-isnt-sam-bankman-fried-behind-bars-yet