Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft drie mensen aangeklaagd wegens het oplichten van investeerders voor bijna $2 miljard.

Volgens de DOJ promootten de individuen een frauduleus investeringsprogramma voor cryptocurrency dat investeerders hoge rendementen beloofde.

Een crypto-zwendel van $ 1.89 miljard

In een persbericht op 29 januari 2024 zei de DOJ dat Sam Lee, een Australiër die in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) woont, en de Amerikaanse burgers Rodney Burton en Brenda Chunga de cryptofraude van $ 1.89 miljard hadden gepleegd met een investeringsplan genaamd HyperFund.

Hoewel Lee de mede-oprichter van HyperFund zou zijn, waren Burton en Chunga promotors van het project, dat ook andere namen had, zoals HyperCapital, HyperNation, HyperVerse en HyperTech.

Tussen juni 2020 en november 2022 beweerden Lee en zijn promotors dat investeerders dagelijks 0.5% tot 1% aan passieve beloningen zouden krijgen als de investeerders HyperFund-lidmaatschapspakketten zouden kopen terwijl ze beloofden hun initiële investering te verdubbelen of te verdrievoudigen.

Het trio beweerde verder dat een deel van de betalingen afkomstig zou zijn uit inkomsten uit de ‘grootschalige cryptominingactiviteiten’ van HyperFund. Volgens de DOJ bestonden dergelijke operaties echter niet.

In juli 2021 leek het bedrijf zijn beloften niet na te komen en in plaats daarvan begon het naar verluidt investeerders te blokkeren van het doen van opnames.

Volgens een verklaring van de Amerikaanse procureur Erek L. Barron voor het district Maryland:

“Het niveau van de vermeende fraude hier is onthutsend. Of het nu gaat om cryptocurrency-fraude of andere financiële fraude: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook het geval. Dit kantoor en onze wetshandhavingspartners zullen daders verantwoordelijk houden voor deze en andere fraudeplannen.”

Terwijl Lee en Chunga worden beschuldigd van samenzwering om fraude met effectenfraude te plegen, wordt Burton beschuldigd van het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Hoewel Chunga schuldig pleitte aan haar beschuldigingen, riskeren de drie personen elk een maximale gevangenisstraf van vijf jaar als ze schuldig worden bevonden.

Een valse CEO

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde ook aanklachten aan tegen Lee en Chunga. Volgens de SEC klachtChunga kreeg $3.7 miljoen van het HyperFund-platform en rechtstreeks van investeerders.

Ze besteedde haar winst aan luxe kleding, tassen en sieraden, kocht een huis in Maryland en een condominium in Dubai, evenals een BMW.

Naast het runnen van HyperFund als wat de SEC een piramide- en Ponzi-schema noemde, introduceerde HyperFund, na de rebranding naar HyperVerse, een nieuwe CEO genaamd Steven Reece Lewis, een betaalde acteur gevestigd in Bangkok, Thailand, en een tv-presentator.

De SEC beschuldigde Lee en Chunga van niet-geregistreerde aanbiedingen en verkopen van effecten en fraude en eist de teruggave van onrechtmatig verkregen gelden, conservatoire rente en civielrechtelijke geldboetes.

Ondertussen heeft Chunga ermee ingestemd de aanklacht tegen haar te schikken, is zij bereid om kwijtschelding en boetes te betalen zoals bepaald door de rechtbank, en zal zij van bepaalde activiteiten worden uitgesloten.