Te midden van de toenemende financiële misdrijven die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, hebben banken overschrijvingen naar crypto-uitwisselingen tegengehouden en betalingen opgeschort. een soortgelijke incident gebeurde onlangs in India vóór RBI uitgegeven zijn laatste verduidelijking.

In de laatste ontwikkeling hebben de belangrijkste bankinstellingen van het VK, zoals Barclays, Monzo en Starling, hun gebruikers beperkt in het overboeken van geld naar crypto-uitwisselingen zoals SwissBorg en Binance. Spreken met De Telegraaf, een woordvoerder van Starling Bank zei:

“Dit is een tijdelijke maatregel die we hebben genomen om klanten te beschermen. Dit is niet alleen een probleem voor Starling, maar voor alle banken. Onze excuses voor het ongemak dat dit voor sommige klanten heeft veroorzaakt; we zullen deze maatregel terugdraaien als we extra controles uitrollen, specifiek voor betalingen aan crypto-uitwisselingen.”

De bank heeft echter verzekerd dat dit een tijdelijke maatregel is en ze zullen de crypto-overdrachten deze maand vanaf 23 juni hervatten.

Britse regelgevers sijpelen maatregelen in om crypto-zwendel te beheersen

De regelgevende autoriteiten van het VK hebben maatregelen genomen om de toename van crypto-zwendel te beheersen te midden van de stijgende markt. In het afgelopen jaar hebben Britse crypto-investeerders naar verluidt £ 60 miljoen verloren aan door sociale media gestuurde crypto-zwendel. Eerder dit jaar waarschuwde de belangrijkste regelgevende instantie van het VK, Financial Conduct Authority (FCA), investeerders voor crypto-zwendel. De toezichthouder zei:

“De FCA is zich ervan bewust dat sommige bedrijven investeringen aanbieden in crypto-activa of leningen of investeringen gekoppeld aan crypto-activa, die een hoog rendement beloven. Investeren in crypto-activa, of daaraan gekoppelde investeringen en leningen, houdt doorgaans het nemen van zeer hoge risico's in met het geld van beleggers. Als consumenten in dit soort producten investeren, moeten ze bereid zijn al hun geld te verliezen.”

De FCA heeft ook gewaarschuwd dat een groot aantal bedrijven in de cryptosector de KYC- en AML-wetten niet hebben geïmplementeerd. Om te voorkomen dat haar klanten ten prooi vallen aan dergelijke crypto-zwendelschema's, is de Britse bank Natwest onlangs begonnen verzending scam-waarschuwingen voor gebruikers van mobiele apps.

over de auteur

Bhushan is een FinTech-liefhebber en heeft een goed gevoel voor financiële markten. Zijn interesse in economie en financiën vestigt zijn aandacht op de nieuwe opkomende markten voor Blockchain-technologie en Cryptocurrency. Hij is continu in een leerproces en blijft gemotiveerd door het delen van zijn verworven kennis. In zijn vrije tijd leest hij thrillerfictionboeken en onderzoekt hij soms zijn culinaire vaardigheden.