De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft kosten in rekening gebracht Trustify Inc., samen met oprichter en CEO Daniel Boice Bo, met frauduleuze aanbieding en verkoop van meer dan $ 18.5 miljoen aan effecten aan meer dan 90 zakelijke en individuele investeerders. De beschuldigingen werden gedaan in verband met het aanbieden en verkopen van meer dan $ 18.5 miljoen aan effecten aan meer dan 90 zakelijke en individuele investeerders, aldus de SEC.
Trustify, Inc., voorheen bekend als Onzin, is een bedrijf uit Delaware, opgericht door Boice in 2015, dat een kantoor in Arlington, Virginia, had. Trustify was een start-up technologiebedrijf dat een online applicatie exploiteerde om privédetectives te verbinden met individuen en bedrijven. Beklaagde Jennifer Mellon wordt ook genoemd in de klacht. Naar verluidt was ze de vice-president en directeur van Trustify en was ze getrouwd met beklaagde Boice.
De klacht van de SEC, ingediend bij de federale rechtbank in het oostelijke district van Virginia, beweert dat Trustify en Boice Trustify tussen 2015 en 2018 ten onrechte hebben bestempeld als een succesvolle startup met groeiende inkomsten. De SEC beweert dat Boice ten minste $ 8 miljoen aan investeerdersgelden heeft verduisterd om persoonlijke uitgaven voor hemzelf en zijn toenmalige vrouw te betalen, waaronder privéjetcharters, vakanties, een luxe auto, sieraden en hypotheekbetalingen.
De klacht vermeldt specifiek:
Boice bracht meer dan $ 4 miljoen van de persoonlijke uitgaven van hem en Mellon in rekening op creditcards die van de zakelijke rekening van Trustify waren betaald, inclusief $ 125,000 om een privéjet te huren om hun kinderen naar het zomerkamp te vliegen, $ 10,000 voor een familievakantie naar Canyon Ranch & Spa, $ 134,000 op aankopen bij Amazon.com en $ 5,000 aan sieraden. Boice heeft ook ongeveer $ 1,025,275 overgemaakt van de bankrekeningen van Trustify naar zijn en Mellons persoonlijke gezamenlijke bankrekening, waarvan $ 50,000 in juni 2017 werd overgemaakt naar de persoonlijke bankrekening van Mellon.
De lijst met verduistering is vrij lang.
Boice zou ook honderdduizenden dollars hebben omgeleid naar zijn vermeende adviesbureau GoLean DC LLC.
Tijdens beleggerspresentaties presenteerde Boice blijkbaar omzetcijfers die waren verzonnen en ontworpen om beleggers de verkeerde indruk te geven dat Trustify een groeiend en levensvatbaar bedrijf was.
Een blogpost die ogenschijnlijk door Boice in maart 2019 op Medium is geplaatst, biedt een ander perspectief op de geschiedenis van Trustify vanwege een schijnbare rechtszaak aangespannen door een investeerder.
Recht hebben, "Anchorage hoofdstad Godverdomme,”Stelt de auteur:
'Ik heb elke cent die ik heb in Trustify gestopt. Inclusief onze spaargeld en de studiefondsen van mijn kinderen. Ik ben momenteel bezig met het indienen van een faillissement, aangezien ik in bijna 12 maanden geen cent compensatie heb ontvangen van Trustify en veel meer in het bedrijf heb gestoken dan ik ooit heb ontvangen als compensatie van welke aard dan ook. Ondanks dit alles word ik persoonlijk genoemd in een rechtszaak uit Anchorage die de breedste netten werpt die verband houden met lichtzinnige en gemakkelijk betwiste claims en een hele reeks over het algemeen persoonlijke aanvallen waarvan ze weten dat ze gewoon niet kloppen. Anchorage, een zelfbeschreven "Offshore" -fonds van de "Kaaimaneilanden", is op zoek gegaan naar een missie die wordt uitgevoerd door een groep oude blanke mannelijke één-percenters en hun zilveren lepel-trustfonds dat lakeien erft. "
De blogpost gaat verder:
“… De belangrijkste bewering van Anchorage is dat ik mezelf op de een of andere manier heb verrijkt door het runnen van Trustify. Deze lichtzinnige bewering slaagt niet eens voor de snuffeltest op het hoogste niveau, en een minimale hoeveelheid ijver voordat ik zou proberen mijn familie uit de ingewanden te halen, zou dit hebben aangetoond. '
A post in Bizjournal's gerapporteerde investering van Anchorage op $ 6.7 miljoen
Kelly L.Gibson, Directeur van het Philadelphia Regional Office van de SEC, heeft de volgende verklaring afgegeven:
“Zoals in onze klacht werd beweerd, logen Boice en Trustify tegen investeerders over hun falende bedrijf om de indruk te wekken van een bloeiende technologie-startup, terwijl ze fondsen van investeerders verduisterden om een extravagante levensstijl te ondersteunen. Het plan resulteerde in miljoenen dollars aan verliezen voor investeerders en de SEC zal er alles aan doen om de gedaagden verantwoordelijk te houden. ”
De klacht beschuldigt Boice en Trustify van het overtreden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de federale effectenwetgeving en streeft naar permanente voorlopige voorziening, uitsluiting met vooringenomen rente en civielrechtelijke sancties.
De Commissie noemde ook GoLean en voormalig Trustify-topman Jennifer Mellon als gedaagden voor hulpverlening, op zoek naar de opbrengst van de fraude waarvoor zij geen legitieme aanspraak hadden.
In een parallelle actie hebben het US Attorney's Office for the Eastern District of Virginia en de Fraud Section van het US Department of Justice vandaag de aanklacht tegen Daniel Boice voor draadfraude, effectenfraude en witwassen van geld aangekondigd.
SEC v.Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
