Wirecard AG (WDI: DE), ooit een prominente fintech voor betalingen en nu een financieel debacle vanwege beschuldigingen van massale fraude, blijft proberen een manier te vinden om te overleven. Ondertussen zijn de aandelen in het bedrijf gezakt van meer dan € 100/aandeel naar nu ongeveer € 3/aandeel, aangezien het bedrijf ongeveer 97% van zijn waarde heeft verloren terwijl het faillissement aanvroeg.
Vandaag hebben we wat meer nieuws, aangezien de autoriteiten in Singapore een onderzoek zijn gestart naar twee bedrijven die mogelijk betrokken zijn geweest bij de Wirecard-fraude.
Volgens de Monetary Authority of Singapore (MAS) en de Politie Singapore, is een gezamenlijk onderzoek gestart naar Citadelle Corporate Services Pte Ltd en Senjo Group Pte Ltd en haar dochterondernemingen wegens "vermoedelijke vervalsing van rekeningen onder het Wetboek van Strafrecht (Cap 224), evenals het uitoefenen van een trustbedrijf zonder vergunning onder de Trust Companies Act (Cap 336)."
De regering van Singapore stelt dat het onderzoek volgt op de aankondiging op 29 juni 2020 dat MAS en de Accounting and Corporate Regulatory Authority samenwerken met de Commercial Affairs Department (CAD) van de politie van Singapore om recente ontwikkelingen met betrekking tot Wirecard AG te onderzoeken.
Naar verluidt heeft de overheidsevaluatie redenen aan het licht gebracht om te vermoeden dat er misdrijven zijn gepleegd met betrekking tot het Wirecard-schandaal. Als onderdeel van het onderzoek stellen CAD en MAS dat ze documenten en gegevens van Citadelle en Senjo hebben verkregen en personen hebben geïnterviewd die betrokken zijn bij de bedrijven.
MAS zei op de hoogte te zijn van berichten in de media waarin wordt beweerd dat Citadelle geld voor Wirecard heeft afgehandeld als trustee. Het verlenen van trustdiensten als bedrijf in Singapore is een activiteit die wordt gereguleerd door MAS onder de Trust Companies Act. Citadelle heeft geen vergunning om zakelijke trustdiensten aan te bieden in Singapore en staat niet onder toezicht van MAS. MAS heeft Citadelle op de Investor Alert List op haar website geplaatst.
