De SEC ondernam actie tegen Binance en zijn CEO Changpeng Zhao, slechts enkele maanden na de handhavingsactie van de CFTC.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft verdachte cryptocurrency-uitwisseling Binance van het verkeerd omgaan met klantgelden, liegen tegen toezichthouders en het verkopen van niet-geregistreerde effecten.

De toezichthouder heeft 13 aanklachten ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor het District of Columbia tegen Binance en zijn CEO Changpeng Zhao. De beschuldigingen beschuldigen Binance ervan Amerikaanse investeerders toe te staan ​​te blijven handelen op zijn niet-gereguleerde beurs, investeerders te misleiden over de geschiktheid van zijn handelssystemen en de vermenging van activa van klanten.

Binance zei "teleurgesteld" te zijn in het besluit van de SEC om actie te ondernemen tegen de beurs in een blog post.

"Alle gebruikersactiva op Binance en Binance-gelieerde platforms, inclusief Binance.US, zijn veilig en beveiligd, en we zullen ons krachtig verdedigen tegen alle beschuldigingen van het tegendeel", aldus de beurs. "Integendeel, de acties van de SEC hier lijken in dienst te staan ​​van een poging om zich te haasten om jurisdictiegrond op te eisen van andere toezichthouders - en investeerders lijken niet de prioriteit van de SEC te zijn."

"Omdat Binance geen Amerikaanse beurs is, zijn de acties van de SEC beperkt in bereik”, voegde het bedrijf eraan toe. "Toch staan ​​we naast deelnemers aan de digitale activamarkt in de VS in verzet tegen de laatste overreach van de SEC, en we zijn bereid om het te bestrijden in de volledige reikwijdte van de wet."

Dat zei zijn Amerikaanse tegenhanger, Binance.US via Twitter dat de beschuldigingen een ander voorbeeld waren van regulering door handhaving onder de huidige commissie en dat het van plan was zich "krachtig" te verdedigen tegen "de ongegronde rechtszaak".

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ook ingediend haar eigen handhavingsactie tegen Binance en Zhao in maart. De agentschappen volgden een vergelijkbare aanpak als het ging om het indienen van strafrechtelijke aanklachten tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO en oprichter van de ingestorte crypto-uitwisseling FTX. De beurs was tot de ineenstorting een van de grootste rivalen van Binance.

“Door middel van dertien aanklachten beweren we dat Zhao- en Binance-entiteiten zich bezighielden met een uitgebreid web van misleiding, belangenverstrengeling, gebrek aan openbaarmaking en berekende ontduiking van de wet”, zei SEC-voorzitter Gary Gensler in een persbericht.

Het BNB-token van Binance is de afgelopen 8.5 uur met 24% gedaald gegevens van CoinGecko. De SEC heeft Binance kosten in rekening gebracht voor de niet-geregistreerde aanbiedingen en verkopen van BNB, BUSD en cryptoleningen die bekend staan ​​als "Simple Earn" en "BNB Vault".

De SEC gebruikt zijn DAO-rapport, gedateerd 25 juli 2017, om te beweren dat Binance de wet heeft overtreden met betrekking tot de verkoop van BNB als een niet-geregistreerd effect. Jeff Roberts, de crypto-editor bij Fortune, benadrukte echter via Twitter dat de SEC dit punt tegenspreekt in de indiening bij het bureau waarin staat dat de BNB ICO-verkopen plaatsvonden tussen 26 juni en 3 juli in 2017.

"Door deel te nemen aan meerdere niet-geregistreerde aanbiedingen en ook niet te registreren, terwijl tegelijkertijd de functies van beurzen, makelaars, dealers en clearingbureaus werden gecombineerd, legden de Binance-platforms onder Zhao's controle buitensporige risico's en belangenconflicten op aan investeerders," zei Gurbir Grewal, directeur van de afdeling handhaving van de SEC, in de release.

"Ondanks hun jarenlange inspanningen om niet 'verantwoordelijk te worden gehouden', begint de klacht van vandaag het proces om dit te doen," voegden ze eraan toe.

Chris Martin, het hoofd van het onderzoek bij crypto-analysebedrijf Amberdata, zei dat aanklachten tegen cryptobedrijven rond effectennoteringen niets nieuws zijn, maar benadrukte dat de beurs sinds de aankondiging van de CFTC-zaak te maken heeft met een extra tegenwind van een dalend marktaandeel.

"Hoewel dit op korte termijn geen positief nieuws is, is duidelijkheid over regelgeving op de lange termijn een ongelooflijk positief teken voor het ecosysteem, zowel binnen als buiten de VS”, aldus Martin in een verklaring. “SEC-aanklachten tegen crypto-uitwisselingen zijn niets nieuws, vooral niet met betrekking tot beschuldigingen rond effectennoteringen. Het zal echter interessant zijn of Binance.US hier van terug kunnen komen of niet.”

Een kernprobleem voor de uitwisseling zal proberen het vertrouwen van consumenten terug te winnen. De SEC beweerde dat Binance verzweeg dat het miljarden dollars aan activa vermengde en deze naar een derde partij stuurde die eigendom is van Zhao, bekend als Merit Peak Limited.

"De onredelijke en oneerlijke aanpak van de SEC heeft ons geen andere keuze gelaten dan ons bedrijf te verdedigen", zei een woordvoerder van Binance in een e-mailverklaring. “Binance groeide wereldwijd in een extreem snel tempo, in een nieuwe en evoluerende industrie. Naarmate de industrie volwassener is geworden, zijn onze systemen, besturingen en technologie dat ook geworden.”

"We hebben onze organisatie en ons personeel geherstructureerd, onze systemen geüpgraded en een nieuwe industriestandaard vastgesteld", voegden ze eraan toe. ” … Alleen al de afgelopen twee jaar hebben we 80 miljoen dollar uitgegeven aan externe compliancepartners.