Miljardair Crypto Criminal Ruja Ignatova onder bescherming van de staatssponsor van terrorisme

Londen: een niet eerder uitgebracht document dat ter beschikking is gesteld aan de raadsman van de aanklager Dr Jonathan Levy in de rechtszaak CCRT tegen OneCoin laat zien dat "Cryptoqueen" Ruja Ignatova mogelijk onder de bescherming staat van een machtige staatssponsor van terreur in het Midden-Oosten.

De document geschreven door het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken werd in 2015 met een speciale koerier afgeleverd bij het hoofd van de politie van Dubai. Het document waarschuwde dat de OneCoin van Ruja Ignatova een dekmantel was voor de financiering van terrorisme. Het rapport, opgesteld door assistent-ondersecretaris voor criminele veiligheidszaken, generaal-majoor Abdul Hamid Abdul Rahim Al-Awadi, verklaarde:

Ruja Ignatova kwam de Verenigde Arabische Emiraten binnen met een diplomatiek paspoort via Dubai International Airport met een privévliegtuig en in het bezit van een grote som geld.

Ze kocht een licentie voor een banklicentie in de VAE voor US $ 16 miljoen

Ignatova gebruikte rekeningen bij Mashreq Bank om geld wit te wassen voor terroristische groeperingen en maakte verschillende bankoverschrijvingen naar Afghanistan, Pakistan en Jemen, waaronder terroristische organisaties.

De Koeweitse inlichtingendienst geloofde dat Ignatova werkte voor een naamloze staatssponsor van terrorisme.

De rechtszaak beweert dat Ignatova diplomatieke referenties heeft ontvangen van Sjeik Saoud bin Faisal Al Qassimi en kocht een bankvergunning van hem. Andere document in het bezit van de aanklager geven aan dat Nicholas Cully van de Sovereign Group en de Duitse advocaat van Ignatova Ignatova en sidekick hielpen Sebastiaan Groenhout bankrekeningen openen in Dubai.  Mashrek Bank werd al snel achterdochtig en meldde de zaak aan de Dubai Centrale Bank die opdracht gaf tot een gedeeltelijke bankstop van de betrokken personen en rekeningen.

Ignatova verkocht of verpande toen haar aandeel in Dubai ter waarde van ongeveer $ 1 miljard aan de sjeik Saoud bin Faisal Al Qassimi voor 230,000 BTC ter waarde van $ 50 miljoen toen en nu meer dan $ 10 miljard.

Ondanks het uitbrengen van een dagvaarding voor Ignatova, Greenwood en de anderen, hebben de politie en de aanklager van Dubai geen arrestaties verricht en sloot de zaak in juni 2020, hoewel Greenwood in New York in de gevangenis zat wegens het witwassen van geld en Ignatova een van 's werelds meest gezochte voortvluchtigen was.

Volgens de advocaat van de aanklagers, dr. Jonathan Levy: “Dit is een schande. Dubai beschikte over alle informatie die nodig was om Ignatova in 2015 te arresteren. Toch werd er geen poging tot arrestatie gedaan en werd de zaak stilletjes afgesloten in juni 2020 met de bizarre aanbeveling dat de criminelen recht hadden op het geld dat ze van de slachtoffers hadden gestolen, aangezien er geen misdaad was gepleegd. " Dr. Levy waarschuwde ook: “$ 10 miljard in cryptovaluta is mogelijk al in handen van terroristen in ruil voor bescherming die wordt geboden aan Ignatova die tientallen jaren gevangenisstraf kan krijgen als hij in de Verenigde Staten voor de rechter wordt gebracht. De OneCoin-fondsen die voor Bitcoin zijn ingewisseld, illustreren de gevaarlijkste aspecten van de ongereguleerde cryptocurrency-markt. "

Over de verblijfplaats van de Cryptoqueen legt Dr.Levy uit:

“Ze wordt mogelijk beschermd door een staatssponsor van terreur en er is ook vastgesteld dat ze geen enkele misdaad heeft gepleegd in Dubai, ondanks de hoeveelheid bewijs van witwassen. Ignatova bevindt zich vrijwel zeker in de VAE, mogelijk in een van de emiraten die worden gecontroleerd door de koninklijke familie Al Qassimi. De VAE heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten en ze is ongetwijfeld goed beschermd. "

Een kopie van de rechtszaak en documenten waarnaar hierin wordt verwezen, kan worden gedownload op:

http://www.jlevy.co/2021/05/12/148/