De gevallen oprichter van Terraform Labs wordt in de VS geconfronteerd met meerdere strafrechtelijke vervolgingen

De minister van Justitie van Montenegro heeft gezegd dat hij van plan is de gevallen oprichter van Terraform Labs, Do Kwon, uit te leveren aan de VS, The Wall Street Journal gerapporteerd, onder vermelding van niet nader genoemde bronnen die bekend zijn met de zaak.

Kwon wordt in de VS geconfronteerd met meerdere strafrechtelijke aanklachten, waaronder samenzwering tot fraude, grondstoffenfraude, effectenfraude en bankfraude, naast civiele aanklachten. Terraform Labs stortte in mei 2022 in na zijn UST stablecoin terraUSD (UST), die een koppeling van $1 zou moeten bevatten, begon te wiebelen en daalde op 35 mei naar 9 cent. Terra's metgezel LUNA-token, ontworpen om UST te stabiliseren, implodeerde ook.

De minister van Justitie van Montenegro, Andrej Milovic, heeft het laatste woord over waar Kwon wordt uitgeleverd. Het is onwaarschijnlijk dat Milovic een definitieve beslissing zal nemen totdat de rechtbanken van Montenegro uitspraak hebben gedaan over een laatste wanhopig beroep van Kwon tegen de uitspraak van de rechtbank om hem uit te leveren.

Kwon zit sinds maart in een gevangeniscel in het Balkanland toen het beleid van Montenegro hem arresteerde in de hoofdstad van Montenegro, Podgorica. Maar hij was het middelpunt van een worstelwedstrijd tussen de ministeries van Justitie in de VS en Zuid-Korea, waar ook naar hem wordt onderzocht.

Kwon werd gevonden met vervalste documenten, tweeted De Montenegrijnse minister van Binnenlandse Zaken Filip Adžić in maart. De oprichter van Terra en een vermeende medeplichtige, Han Chang Joon, CFO van Terraform Labs, probeerden naar verluidt op de luchthaven van Podgorica aan boord van een vliegtuig naar Dubai te stappen met vervalste Costa Ricaanse en Belgische paspoorten.

Lees verder: Do Kwon gearresteerd in Montenegro, geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging door Amerikaanse aanklagers

Amerikaanse aanklagers brachten een nieuwe set van lasten tegen Kwon, uren na het nieuws van zijn arrestatie. Het zuidelijke district van New York heeft Kwon strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn rol in de ineenstorting van LUNA en terraUSD.

Volgens de aanklacht wordt hij geconfronteerd met acht aanklachten, waaronder draadfraude, grondstoffenfraude, effectenfraude en samenzwering tot oplichting en marktmanipulatie. Vorige maand heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een civiele procedure aangespannen proces tegen Kwon, bewerend dat hij een "crypto-activa-effectenfraude van meerdere miljarden dollars" had georkestreerd.

Kwon heeft herhaaldelijk beweerd dat hij ‘niet op de vlucht is’, ondanks dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten hem de zijne hebben ontnomen paspoort en Interpol uitgevende een rood bericht aan wetshandhavers wereldwijd, waarin wordt opgeroepen tot zijn arrestatie.

In een aflevering of Unchained in oktober 2022 legde Kwon uit waarom hij terughoudend was om zijn locatie aan het publiek bekend te maken en vertelde hij over de gebeurtenissen die zich ontvouwden tijdens de week van de depegging van UST.