Het in San Francisco, Californië gevestigde Banking-as-a-Service-bedrijf Treasury Prime heeft deze week zijn nieuwe compliance-oplossing onthuld. Het nieuwe aanbod – een suite van compliance-tools, middelen en begeleiding van regelgevende experts – geeft fintechs de mogelijkheid om binnen enkele weken hun eigen op risico gebaseerde compliance-programma's te creëren en te lanceren. De compliance suite heeft drie hoofdcomponenten. Lees verder...
Payment Approved Logo Samen zullen we binnenlandse banken over de hele wereld in staat stellen om eenvoudig te digitaliseren, gebruik te maken van een vertrouwde...
CipherTrace Traveler is de eerste belangrijke mijlpaal in de progressieve ontwikkeling van commerciële Travel Rule-oplossingen die voortbouwen op de open-sourcebasis van TRISA...
Tijdens de COVID-19-uitbraak heeft de virtuele werkomgeving verschillende kwetsbaarheden van organisaties voor ransomware-aanvallen blootgelegd. Ransomware slaat impulsief toe in het hart van...
Op 1 januari 2021 hebben de Verenigde Staten de National Defense Authorization Act voor het fiscale jaar 2021 (NDAA) aangenomen nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat hadden gestemd om een presidentieel veto van de wet teniet te doen. In de NDAA zijn een aanzienlijk aantal bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en het tegengaan van de financiering... Verder lezen
Op 23 oktober 2020 hebben het Amerikaanse Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en de Federal Reserve Board een gezamenlijke kennisgeving van voorgestelde regelgeving gepubliceerd waarin wordt verzocht om opmerkingen over voorgestelde wijzigingen in regelgeving ter uitvoering van de Bank Secrecy Act (BSA). Ten eerste stellen de agentschappen voor om de monetaire drempel te verlagen die is opgenomen in de zogenaamde "recordkeeping-regel" ... Verder lezen
Larry Dean Harmon, inwoner van Ohio, is getroffen met een civiele boete van $ 60 miljoen nadat hij was veroordeeld voor het runnen van een Bitcoin-tuimelaar die geld witwaste voor de darknet-website AlphaBay. Sommigen herinneren zich misschien dat Harmon in 2019 door de US District Court voor het District of Columbia werd aangeklaagd wegens meerdere aanklachten met betrekking tot zijn [...]
Op 1 oktober kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie de aanklacht aan tegen vier BitMEX-managers, die de groep beschuldigden van het schenden van de Bank Secrecy Act (BSA) en samenzwering om...
Op 16 september 2020 heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Department of the Treasury een geavanceerde kennisgeving van voorgestelde regelgeving (ANPRM) gepubliceerd met het verzoek om commentaar op wijzigingen in de regelgeving om de doeltreffendheid van de nalevingsprogramma's ter bestrijding van het witwassen van geld van gereguleerde financiële instellingen te verbeteren. Zoals beschreven in het persbericht van FinCEN, biedt het ANPRM een kans voor financiële instellingen... Verder lezen
Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft aangekondigd dat het de regels voor het tegengaan van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF) gaat wijzigen binnen...
De TRISA-alliantie voor het delen van informatie vormt de basis voor de ontluikende VASP- en virtuele-activa-industrie om de vertrouwensrelatie van de volgende generatie te ontwikkelen...
