Binance, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, wordt geconfronteerd met een rechtszaak die is aangespannen door de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten wegens vermeende schending van de Amerikaanse wet door Amerikaanse klanten toe te staan op haar platform te handelen zonder te voldoen aan de Know Your Customer (KYC)-normen . In de rechtszaak identificeerde de CFTC drie handelsfirma's - Jane Street Group, Tower Research Capital en Radix Trading - als de VIP-klanten van Binance, die naar verluidt een voorkeursbehandeling van de beurs kregen.
Volgens Bloomberg, die "mensen die bekend zijn met de zaak", citeerde, werd Radix Trading geïdentificeerd als "Trading Firm A" in de CFTC's rechtszaak, terwijl Jane Street "Trading Firm B" was en Tower Research "Trading Firm C." De bedrijven op de CFTC-lijst waren voorbeelden van Amerikaanse klanten die naar verluidt toegang tot Binance konden krijgen, ondanks dat ze niet voldeden aan de KYC-normen.
De vermeende "VIP"-behandeling van Binance omvatte lagere transactiekosten en snellere handelsdiensten, volgens de indiening van de CFTC. De bedrijven voorzagen Binance van liquiditeit op de beurs en Binance verdiende de overeenkomstige handelsvergoedingen. Dit maakte deel uit van een strategie die "actief schendingen van de Amerikaanse wet mogelijk maakte" door onder meer Amerikaanse handelsfirma's te helpen de KYC-nalevingsnormen te omzeilen, beweerde de CFTC.
In een rapport van The Wall Street Journal verklaarde de mede-oprichter van Radix Trading, Benjamin Blander, dat hij geloofde dat het bedrijf legaal handelde, zelfs wanneer het handelde met de offshore-entiteit van Binance. Hij beweerde ook dat Binance Radix in staat stelde om nalevingscontroles te omzeilen door hen informatie te verstrekken over toegang tot Binance.com via een virtueel particulier netwerk om het IP-adres te verbergen.
De CFTC beweerde dat Binance prioriteit gaf aan "commercieel succes boven naleving van de Amerikaanse wetgeving", waardoor Amerikaanse handelsfirma's de Amerikaanse regelgeving konden overtreden. De CEO van Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ontkende echter heftig de beschuldigingen van schendingen van naleving en marktmanipulatie in een vervolgpost op 28 maart.
Binance heeft de afgelopen maanden te maken gehad met verschillende regelgevende uitdagingen, waaronder regelgevende waarschuwingen en onderzoeken uit landen als Japan, het VK en Canada. Ook in landen als China en India is de uitwisseling verboden. Ondanks deze uitdagingen blijft Binance een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, met een dagelijks handelsvolume van meer dan $ 40 miljard.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/trading-firms-identified-as-binance-vip-clients-in-cftc-lawsuit
