A Binance De in Nigeria gedetineerde directeur heeft de regering aangeklaagd wegens schending van zijn fundamentele mensenrechten.

Volgens lokale publicatie PonsBinance's hoofd van Financial Crime Compliance Tigran Gambaryan heeft een motie ingediend bij het Federale Hooggerechtshof in Abuja, met het verzoek om een ​​verklaring dat de inbeslagname van zijn paspoort in strijd is met de Nigeriaanse grondwet. Gambaryan heeft ook gevraagd dat het Bureau van de Nationale Veiligheidsadviseur (ONSA) en de Economic Financial Crimes Commission (EFCC) gedwongen worden zich te verontschuldigen voor zijn detentie.

Gambaryan zei dat hij in Nigeria was uitnodiging van de ONSA en EFCC om de activiteiten van Binance in het land te bespreken. Hij beweerde dat hij tijdens de bijeenkomst geen strafbaar feit had gepleegd en dat hij niet schriftelijk op de hoogte was gesteld van enig strafbaar feit dat hij persoonlijk in Nigeria had gepleegd.

“De enige reden voor zijn detentie is omdat de overheid informatie opvraagt ​​bij Binance en eisen stelt aan het bedrijf”, zei hij.

De directeur werd in februari samen met zijn collega, Binance's regionale manager voor Afrika, Nadeem Anjarwalla, gearresteerd terwijl de autoriteiten van het land een onderzoek voerden. onderzoek in crypto-uitwisselingen. Onder de voorwaarden van a gerechtelijk bevelkreeg de EFCC toestemming om het paar veertien dagen lang zonder aanklacht vast te houden, eindigend begin maart; een half maart gehoor vervolgens een verlenging verleend.

Eerder deze week, Anjarwalla ontsnapte aan hechtenis en vluchtte het land uit. De directeur, die zowel het Britse als het Keniaanse staatsburgerschap heeft, had zijn Britse paspoort aan de Nigeriaanse autoriteiten ingeleverd, maar zou zijn Keniaanse paspoort hebben gebruikt om aan boord te gaan van een vlucht met een ‘vliegtuig uit het Midden-Oosten’. Naar verluidt heeft hij een soortgelijke rechtszaak aangespannen als die van Gambaryan.

Nigeria heeft eiste als onderdeel van het onderzoek heeft Binance informatie verstrekt over de 100 grootste gebruikers in het land, samen met hun transactiegeschiedenis van de afgelopen zes maanden.

De Federal Inland Revenue Service (FIRS) van het land heeft dit afzonderlijk gedaan kosten ingediend van belastingontduiking tegen de beurs, Gambaryan en Anjarwalla.

Gambaryan, een voormalig speciaal agent van de IRS, was dat wel gehuurd als Binance's VP Global Intelligence and Investigations in 2021. Bij de IRS werkte hij aan onderzoeken in de Russische crypto-exchange BTC-e, de hack van Bitcoin-exchange Mt. Gox uit 2014 en het geval van een corrupte DEA-agent die miljoenen Bitcoin stal van Silk Road-maker Ross Ulbricht.

Bewerkt door Stacy Elliott.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment