Volgens berichten in de lokale media is een van de twee Binance-managers die in Nigeria zijn vastgehouden, ontsnapt uit hechtenis.

Nigeriaanse publicatie Premium tijden meldde dat de regionale manager van Binance voor Afrika, Nadeem Anjarwalla, het pension in Abuja was ontvlucht, waar hij en het hoofd van de afdeling Financial Crime Compliance, Tigran Gambaryan, werden vastgehouden. Anjarwalla zou zijn ontsnapt nadat bewakers hem naar een nabijgelegen moskee hadden gebracht voor het Ramadangebed.

Anjarwalla, die zowel het Britse als het Keniaanse staatsburgerschap heeft, zou zijn Keniaanse paspoort hebben gebruikt om aan boord te gaan van een vlucht met een ‘vliegtuig uit het Midden-Oosten’, aldus een immigratiefunctionaris, geciteerd door Premium tijden; zijn eindbestemming is onbekend.

Anjarwalla's Britse paspoort, waarmee hij Nigeria binnenkwam, werd bij zijn arrestatie aan de autoriteiten ingeleverd. Er wordt aangenomen dat hij zijn bevoorrechte toegang tot telefoons in het ‘comfortabele pension’ waar hij werd vastgehouden, heeft gebruikt om zijn ontsnapping te plannen; zijn mede-Binance-directeur Gambaryan zit nog steeds in hechtenis.

Het tweetal was aanvankelijk gedetineerd in Nigeria in februari, hoewel er nog geen strafrechtelijke aanklacht tegen hen was ingediend. Ondertussen waren de autoriteiten van het land dat wel onderzoeken cryptocurrency-uitwisselingen. Onder de voorwaarden van a gerechtelijk bevelHet Nigeriaanse anti-corruptiebureau, de Economic and Financial Crimes Commission, kreeg toestemming om Anjarwalla en Gambaryan veertien dagen vast te houden, tot begin maart. Daarna wordt een gehoor werd medio maart gehouden om een ​​verlenging van het gerechtelijk bevel te verlenen.

Als onderdeel van het onderzoek heeft Nigeria dat gedaan eiste dat Binance informatie verstrekt over de 100 grootste gebruikers in het land en hun transactiegeschiedenis van de afgelopen zes maanden.

Daarnaast heeft de Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS) aanklachten wegens belastingontduiking ingediend tegen de beurs, evenals tegen Anjarwalla en Gambaryan. Volgens lokale publicatie Kanalen tv, omvatten de aanklachten die zijn ingediend als onderdeel van de rechtszaak nummer FHC/ABJ/CR/115/2024 beschuldigingen van niet-betaling van btw, bedrijfsinkomstenbelasting, het niet indienen van belastingaangiften en het niet registreren bij de FIRS voor belastingdoeleinden. De beurs wordt ook beschuldigd van medeplichtigheid aan het helpen van klanten bij het ontduiken van belastingen.

decoderen heeft contact opgenomen met Binance en de FIRS voor commentaar en zal dit artikel bijwerken als zij reageren.

Bewerkt door Stacy Elliott.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report