Volgens Reuters handhaaft de topcrypto-uitwisseling Binance naar verluidt zwakke know-your-customer (KYC)-compliancenormen, ondanks waarschuwingen van senior figuren bij het bedrijf.
In een nieuwe special verslag, breekt de nieuwsdienst de vermeende regelgevende slordigheid van de beurs af, door de "zwakke" KYC-cheques van Binance op nul te zetten, die zijn ontworpen om het witwassen van geld te voorkomen.
Het artikel, gebaseerd op "tientallen interviews met voormalige senior medewerkers van Binance, adviseurs en zakenpartners", evenals honderden documenten, beweert ook dat Binance vragen heeft ontweken over waar zijn belangrijkste online uitwisseling is gevestigd.
In juli zei Binance CEO Changpeng Zhao dat hij had besloten om: beweging Binance weg van zijn gedecentraliseerde opzet in een poging om regelgevers te sussen en licentiegoedkeuring te verkrijgen te midden van hardhandig optreden in verschillende rechtsgebieden, waaronder de VS, Hong Kong, Japan en Singapore. Het bedrijf heeft naar verluidt uitgedrukt enige interesse in Ierland, maar in welke mate blijft onduidelijk.
Een intern bedrijfsdocument geeft aan dat Binance ook geen aanbevelingen van zijn eigen compliance-afdeling heeft aangenomen en klanten is blijven werven in Rusland, Oekraïne en vijf andere landen die worden geacht onderhevig te zijn aan een "extreem" witwasrisico, meldt Reuters.
Binance reageerde niet op gedetailleerde vragen van Reuters, maar de uitwisseling leverde het volgende citaat op:
"Als het toonaangevende cryptocurrency- en blockchain-ecosysteem, zijn we zowel leidend als investerend in de toekomstige technologieën en wetgeving die de crypto-industrie op weg zullen helpen om een goed gereguleerde, veilige industrie te worden."
Een woordvoerder van Binance beweerde ook dat de informatie van Reuters "uiterst verouderd en - op verschillende plaatsen - ronduit incorrect" was, maar de woordvoerder ging niet in op details.
Changpeng Zhao zegt op Twitter,
“FUD [Angst, onzekerheid, twijfel]. Journalisten in gesprek met mensen die door Binance zijn losgelaten en partners die er niet in slaagden om ons uit te schelden.
We zijn gericht op anti-witwassen, transparante en welkome regelgeving. Geen woorden maar daden. Bedankt voor je niet aflatende steun!”
Check Prijs Actie
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Hoofdafbeelding: Shutterstock / kkssr
