Leidinggevenden bij Crypto Exchange Binance zouden nalevingsverantwoordelijkheden hebben verwaarloosd: rapport

Volgens Reuters handhaaft de topcrypto-uitwisseling Binance naar verluidt zwakke know-your-customer (KYC)-compliancenormen, ondanks waarschuwingen van senior figuren bij het bedrijf.

In een nieuwe special verslag, the news service breaks down the exchange’s alleged regulatory shiftiness, zeroing in Binance’s “weak” KYC checks, which are designed to prevent money laundering.

Het artikel, gebaseerd op "tientallen interviews met voormalige senior medewerkers van Binance, adviseurs en zakenpartners", evenals honderden documenten, beweert ook dat Binance vragen heeft ontweken over waar zijn belangrijkste online uitwisseling is gevestigd.

In July, Binance CEO Changpeng Zhao said he had decided to beweging Binance away from its decentralized setup in an effort to appease regulators and win licensing approval amid crackdowns in several jurisdictions, including the US, Hong Kong, Japan and Singapore. The company has reportedly uitgedrukt enige interesse in Ierland, maar in welke mate blijft onduidelijk.

Een intern bedrijfsdocument geeft aan dat Binance ook geen aanbevelingen van zijn eigen compliance-afdeling heeft aangenomen en klanten is blijven werven in Rusland, Oekraïne en vijf andere landen die worden geacht onderhevig te zijn aan een "extreem" witwasrisico, meldt Reuters.

Binance reageerde niet op gedetailleerde vragen van Reuters, maar de uitwisseling leverde het volgende citaat op:

"Als het toonaangevende cryptocurrency- en blockchain-ecosysteem, zijn we zowel leidend als investerend in de toekomstige technologieën en wetgeving die de crypto-industrie op weg zullen helpen om een ​​goed gereguleerde, veilige industrie te worden."

Een woordvoerder van Binance beweerde ook dat de informatie van Reuters "uiterst verouderd en - op verschillende plaatsen - ronduit incorrect" was, maar de woordvoerder ging niet in op details.

Changpeng Zhao zegt op Twitter,

“FUD [Angst, onzekerheid, twijfel]. Journalisten in gesprek met mensen die door Binance zijn losgelaten en partners die er niet in slaagden om ons uit te schelden.

We zijn gericht op anti-witwassen, transparante en welkome regelgeving. Geen woorden maar daden. Bedankt voor je niet aflatende steun!”

Check Prijs Actie

Mis geen beat - Aanmelden om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

& 
Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Hoofdafbeelding: Shutterstock / kkssr

Bron: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-verantwoordelijkheden-report/