Crypto | 28 november 2023

Afbeelding: Unsplash/Kanchanara

Ex-Binance-CEO Changpeng Zhao Faces Tot 10 jaar in de gevangenis Te midden van schendingen van de Bank Secrecy Act

Changpeng Zhao, de voormalige CEO van cryptocurrency exchange Binance, riskeert momenteel een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 10 jaar. Deze ontwikkeling volgt de zijne schuldig wegens overtreding van de Bank Secrecy Act. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft dat gedaan uitte frustratie over Zhao's toestemming om in de VAE te verblijven tot aan zijn veroordeling, gezien de zijne miljardair status en het ontbreken van een uitleveringsverdrag met de VS door de VAE

Siehe:  SEC spant rechtszaak aan en beschuldigt Kraken van vermenging

Sleutelpunten

• Zhao is geweest door de DOJ aangeklaagd wegens overtreding de Wet bankgeheim, waarbij de aanklager mogelijk pleit voor a maximale looptijd van 10 jaar. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de aanvankelijk voorzien van een gevangenisstraf van 12 tot 18 maanden.
• Binance heeft ermee ingestemd een enorme boete van $4.3 miljard te betalen, wat een van de grootste handhavingsacties tegen een cryptoplatform is. Zhao zelf kreeg persoonlijk een boete van $ 50 miljoen.
• Advocaten voor Zhao, een dubbele nationaliteit van Canada en de VAE, een motie ingediend afgelopen donderdag naar het westelijke district van Washington in Seattle. Ze voerden aan dat Zhao geen vluchtrisico vormt, waarbij ze de nadruk legden op zijn vrijwillige verschijning in de rechtbank om een ​​schuldig pleidooi voor de aanklacht in te dienen.
• Ondanks zijn schuldbekentenis, Zhao mag tot aan zijn veroordeling naar de VAE reizen en daar wonen. Deze beslissing is omstreden vanwege zijn rijkdom en de niet-uitleveringsstatus van de VAE aan de VS

Siehe:  Groot-Brittannië leidende aanklacht in het wereldwijde hardhandig optreden tegen crypto-belastingen

Belang van de zaak

Deze zaak is een mijlpaal in termen van juridische stappen tegen een belangrijke figuur in crypto, en benadrukt het toenemende toezicht en de regelgevende acties in de sector, en het belang van naleving van wetten zoals de Bank Secrecy Act. Deze zaak zou een precedent kunnen scheppen voor de manier waarop rechtssystemen wereldwijd met soortgelijke situaties op het gebied van crypto omgaan.

De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een financieel innovatie-ecosysteem dat onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap van de sector, netwerk- en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt aan duizenden leden van de gemeenschap en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en aangesloten bedrijven om een ​​levendige en innovatieve fintech- en financieringsomgeving te creëren. industrie in Canada. NCFA is gedecentraliseerd en gedistribueerd en houdt zich bezig met mondiale belanghebbenden en helpt bij het incuberen van projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer financiering, betalingen, digitale activa en tokens, kunstmatige intelligentie, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren . Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://ncfacanada.org/ex-binance-ceo-cz-faces-up-to-10-years-in-prison/