De explosieve groei van DeFi wordt aangedreven door een enorme toestroom van liquiditeit in de markt. Iedereen kan tegenwoordig een eenvoudig proces doorlopen om zijn geld in te wisselen voor een munt zonder enige KYC/AML-verifieerbare processen te voltooien, het te investeren in een project met een groot potentieel, en vingers kruisen, kijken hoe de investering groeit. Met andere woorden, gebruikers kunnen eenvoudig portefeuilles maken en beginnen met handelen zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. Het proces kan in een korte formule worden geperst - ruil, investeer en ontvang beloningen.

DeFi en zijn technologie kunnen enorm veel kansen bieden voor zowel eerlijke marktspelers als niet-zo-eerlijke spelers. Slechte actoren hebben de functie 'vuil geld' wit te wassen en brengen de goede actoren en hun financiële activiteiten systematisch in gevaar. Ondertussen kunnen goede spelers die een tastbare waarde toevoegen aan de wederopbouw van het wereldwijde financiële systeem, worden benaderd en elke verdere activiteit met betrekking tot DEX's worden ontzegd of door de FATF worden verhinderd om liquiditeit te verstrekken aan liquiditeitspools.

Volgens OKEx Insights is het totale maandelijkse DEX-handelsvolume in het eerste kwartaal van 1 bijna verdrievoudigd in vergelijking met het kwartaal dat eindigde in december 2021 ($ 2020 miljard).

Het gemiddelde dagelijkse DEX-handelsvolume groeide van $ 0.71 miljard naar $ 2.26 miljard - een kwartaalstijging van 318%. Uniswap, de meest populaire DEX op dit moment, had meer volume dan Coinbase, de meest geloofwaardige gecentraliseerde uitwisseling van de hele cryptomarkt.

In dit verband heeft de FATF aan de G20 verklaard dat jurisdicties de vereisten moeten actualiseren om AML/CFT-beperkende maatregelen te implementeren. maatregelen. Bovendien zou een nieuw ontwerp van de MiCa van de Europese Commissie kunnen voorkomen dat EU-burgers toegang krijgen tot DeFi-projecten - eentenminste als ze het niet eens zijn met de voorgestelde strikte wettelijke voorschriften.

Ketenanalyse concludeert dat witwassen via DeFi toeneemt - ongeveer $ 34 miljoen aan DeFi-transacties in 2020 werden uitgevoerd door criminele actoren. Chainalysis voorspellingen en voorspelt een exponentiële groei van illegale activiteiten op de DeFi-markt, en dit zou een ander enorm marktprobleem veroorzaken - DEX's worden door institutionele beleggers en geloofwaardige financiële spelers over de hele wereld als gevaarlijk beschouwd.

Als u deze informatie volgt, wordt u blootgesteld aan verschillende risico's die hieronder worden beschreven.

Wat zijn de echte risico's?

• Liquiditeitspool gebruikers - Users zullen ongewild het hoge risico nemen om het 'vuile' geldspoor van iemand anders op te pikken zodra ze besluiten hun activa op te nemen.
• Exploitanten van liquiditeitspools - H.Een product laten draaien betekent verantwoordelijkheid nemen voor de fondsen die de pool bezit. De waarde van het product wordt volledig vernietigd als het niet voor alle gebruikers geloofwaardig is. Het is vooral moeilijk om het vertrouwen van gebruikers te winnen als uw product niet voldoet aan de witwas- en overheidsregulering van KYC.
• DEX-handelaren - Thier kunt u op geen enkele manier zelf munten classificeren zonder externe hulp. Zonder de geschiedenis van elke transactie bij te houden, zult u nooit kunnen verdedigen of u wist dat het kopen of verkopen 'schoon' was.

Kortom, de slimste oplossing om uzelf te beschermen tegen mogelijke sporen van 'vuil geld' zou zijn om de naleving uit te besteden aan de professionals die uw veiligheid kunnen garanderen.

Slava Demchuk, gecertificeerd anti-witwasspecialist in de crypto-industrie en lid van Blockchain Oekraïense Vereniging. Oprichter en CEO van AML Veilig, AMLBot en PureFi.io.

Deze inhoud wordt gesponsord en moet als promotiemateriaal worden beschouwd. De meningen en verklaringen die hierin worden weergegeven, zijn die van de auteur en weerspiegelen niet de meningen van The Daily Hodl. The Daily Hodl is geen dochteronderneming van of eigendom van ICO's, blockchain-startups of bedrijven die adverteren op ons platform. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen doen in ICO's, blockchain-startups of cryptocurrencies. Houd er rekening mee dat uw beleggingen op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn.

Volg ons op Twitter Facebook Telegram

Check out de Laatste aankondigingen in de branche  

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/