TL; DR uitsplitsing
- Medeoprichter van Bitmex en andere leidinggevenden in crisis.
- De leidinggevenden van het bedrijf lieten klanten handelen zonder identificerende informatie.
Ben Delo, een van de medeoprichters van de derivatenbeurs BitMEX, is in de problemen gekomen vanwege het overtreden van de Bank Secrecy Act. Hij werd voor een Amerikaanse rechtbank aangeklaagd waar hij van werd verdacht samenzweren om de bankwetten te overtreden.
De medeoprichter van BitMEX, een Brits staatsburger, werd gezocht omdat hij de Amerikaanse antiwitwaswetten had getrotseerd. Hij werd vandaag vanuit Groot-Brittannië naar de VS gevlogen om te worden aangeklaagd door federale aanklagers, samen met het Federal Bureau of Investigation en de US Customs and Border Patrol.
Delo pleitte niet schuldig aan het niet implementeren van de Anti-money-laundering (AML) bij BitMEX, evenals aan samenzwering om de Bank Secrecy Act te overtreden.
Mede-oprichter van BitMEX en andere leidinggevenden in de problemen
Delo is niet de enige medeoprichter van BitMEX die in de problemen zit, aangezien anderen verspreid over de hele wereld proberen zichzelf te bevrijden van dreigende rechtszaken en een mogelijke gevangenisstraf.
Delo is de tweede BitMEX-topman die wegens dergelijke aanklachten wordt aangeklaagd. De CEO van het bedrijf, Samuel Reed, werd vorig jaar gearresteerd en eveneens op borgtocht vrijgelaten. Twee andere leidinggevenden van het bedrijf die zijn aangeklaagd, blijven op vrije voeten.
De CEO van het bedrijf, Arthur Hayes, die ook in de problemen zit, heeft met Singapore onderhandeld over zijn overgave. Hij woont daar sinds oktober. Tijdens een hoorzitting in februari vertelde de Amerikaanse assistent-advocaat Jessica Greenwood aan de Amerikaanse districtsrechtbank van het zuidelijke district van New York dat ze verwachtte dat Hayes zich op 6 april in Hawaï zou overgeven.
Het hoofd van de bedrijfsontwikkeling van het bedrijf, Greg Dwyer, zou ook ondergedoken zijn in Bermuda, terwijl de autoriteiten bezig zijn hem uit te leveren uit het Caribische land.
De stevige topofficieren zijn aangeklaagd om klanten in staat te stellen op hun platform te handelen zonder identificerende informatie. Hun onvermogen om AML- en KYC-controles uit te voeren heeft hen tot een instrument voor het witwassen van geld en het overtreden van sancties gemaakt.
Eén argument tegen Delo was dat hij communiceerde met een klant die zichzelf identificeerde als Iraniër, een land waarvoor Amerikaanse sancties gelden. De advocaat merkte op dat de verdachte er niet in was geslaagd een AML-programma te implementeren.
BitMEX blijft te midden van deze beproevingen een populaire crypto-uitwisseling en een van de beste beurzen om crypto op te slaan en te verhandelen.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.cryptopolitan.com/bitmex-co-founder-in-trouble/
