Bank of Russia heeft commerciële banken aanbevolen om meer aandacht te besteden aan de transacties van hun klanten met betrekking tot cryptocurrencies. De toezichthouder eist van de financiële instellingen dat ze toezicht houden op dergelijke activiteiten tegen de achtergrond van beperkingen op valutatransacties te midden van westerse sancties.
Monetaire autoriteit dringt er bij banken op aan om uitgaven in verband met crypto-activa onder controle te houden
De Centrale Bank van Rusland (CBR) heeft banken op de hoogte gebracht van de noodzaak om bepaalde transacties te volgen, inclusief transacties met cryptocurrency. De financiële toezichthouder heeft een brief gestuurd waarin de instellingen worden opgeroepen om "anomalieën in de transactieactiviteit" van hun klanten te identificeren, zoals veranderingen in consumenten- en investeringsuitgaven.
Volgens het document, geciteerd door Forklog, zouden bankfunctionarissen hun ogen moeten openen voor ongebruikelijke groei in transactievolume, opnames naar andere rechtsgebieden en transacties die verband houden met digitale valuta. Het toezicht moet ook betrekking hebben op operaties door personen en entiteiten die de valutabeperkingen omzeilen en het opnemen van activa door organisaties die zijn geregistreerd in "onvriendelijke" landen.
"In dergelijke gevallen wordt banken geadviseerd om een diepgaande controle van de klant uit te voeren, te overwegen de transactie te weigeren en deze als verdacht te classificeren", aldus het CBR in het bericht dat was gecoördineerd met Rosfinmonitoring, de belangrijkste financiële waakhond in de Russische Federatie.
Bank of Russia is een sterke tegenstander van de voortdurende inspanningen om de cryptomarkt in Rusland te legaliseren, daarbij verwijzend naar risico's voor de financiële stabiliteit van het land en zijn burgers. In januari heeft de monetaire autoriteit voorgestelde een verbod op een breed scala aan activiteiten, zoals het uitgeven, minen en verhandelen van cryptocurrencies. Het heeft ook eerder adviseerde banken om kaarten en portemonnees te blokkeren die worden gebruikt om transacties uit te voeren met crypto-uitwisselingen.
De meeste andere Russische instellingen en regelgevers, onder leiding van het ministerie van Financiën, hebben een andere benadering gesteund die de nadruk legt op regelgeving onder strikt toezicht. In februari, Minfin ingediend een nieuw wetsontwerp "On Digital Currency" dat tot doel heeft crypto-operaties te legaliseren via geautoriseerde Russische banken en andere leemten op te vullen in het regelgevingskader dat vorig jaar is vastgesteld met de wet "On Digital Financial Assets".
De laatste poging van het CBR om crypto-gerelateerde transacties te beteugelen komt ondanks recente verklaringen onthullende Ruslands interesse in het gebruik van digitale valuta om zijn toegang tot wereldwijde financiën te herstellen, ernstig beperkt door sancties vanwege zijn militaire invasie van Oekraïne. Westerse bondgenoten hebben stappen ondernomen om te voorkomen dat Moskou mensen in dienst neemt crypto-activa om de beperkingen te omzeilen.
Denkt u dat de Centrale Bank van Rusland haar houding ten opzichte van cryptocurrencies kan veranderen te midden van toenemende sancties? Vertel het ons in de comments hieronder.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://news.bitcoin.com/russian-banks-told-to-track-crypto-related-transactions-amid-currency-restrictions/
